Olymptrade эсебин текшерүү: талаптар жана кадамдар
Жазган
Онлайн соода платформасынын изилдөөчүсү жана гид жазуучусу
Брокердик платформаларды жана соода эсеп системаларын изилдейт.
Көптөгөн жаңы трейдерлердин эсеби текшерилбеген бойдон калууда: депозиттер иштеши мүмкүн, бирок акча каражаттарын алуу бөгөттөлүшү мүмкүн, төлөм провайдерлери төлөмдөрдөн баш тартышы мүмкүн жана платформанын айрым функцияларына кирүү чектелген бойдон кала берет. Текшерүүнү эрте бүтүрүү күтүлбөгөн тоңуп калуулардан сактайт, акчаны алуу процессин кыскартат жана профилиңиз жогорку каржылоо же төлөм ыкмалары үчүн талап кылынган негизги AML/KYC текшерүүлөрүнө жооп берерин камсыздайт. Тастыктоо үчүн эсептин атына дал келген өздүгүн тастыктоочу документтерди, учурдагы жашаган жериңизди көрсөткөн даректи тастыктоочу документти жана кээде селфи же маскаланган төлөм картасынын сүрөтүн тапшырууну күтүңүз.
Бул барак тапшыруу агымын, файлдын алгылыктуу түрлөрүн жана далилдөө форматтарын, жалпы четке кагуулардын алдын алуу боюнча практикалык кеңештерди жана карап чыгуунун типтүү мөөнөттөрүн көрсөтөт, андыктан сиз текшерүүнү алдыга-артка минималдуу түрдө бүтүрө аласыз. Жөнөкөй жүктөөдөн мурун текшерүү тизмесин ээрчип алыңыз—таза сүрөттөр, акыркы эсептер, дал келген жеке маалыматтар — жана статус жаңыртуулары же кошумча суроо-талаптар үчүн аккаунттун башкаруу панелин жана электрондук почтаны көзөмөлдөңүз. Таза даярдоо адатта бекитүүнү тездетет жана ашыкча кечигүүлөрдү болтурбайт.
Бул барак тапшыруу агымын, файлдын алгылыктуу түрлөрүн жана далилдөө форматтарын, жалпы четке кагуулардын алдын алуу боюнча практикалык кеңештерди жана карап чыгуунун типтүү мөөнөттөрүн көрсөтөт, андыктан сиз текшерүүнү алдыга-артка минималдуу түрдө бүтүрө аласыз. Жөнөкөй жүктөөдөн мурун текшерүү тизмесин ээрчип алыңыз—таза сүрөттөр, акыркы эсептер, дал келген жеке маалыматтар — жана статус жаңыртуулары же кошумча суроо-талаптар үчүн аккаунттун башкаруу панелин жана электрондук почтаны көзөмөлдөңүз. Таза даярдоо адатта бекитүүнү тездетет жана ашыкча кечигүүлөрдү болтурбайт.
Милдеттүү текшерүү деген эмне?
Биздин системадан автоматташтырылган текшерүү өтүнүчүн алганыңызда текшерүү милдеттүү болуп калат. Ал катталгандан кийин каалаган убакта суралышы мүмкүн. Бул процесс ишенимдүү брокерлердин көпчүлүгүнүн арасында стандарттуу процедура болуп саналат жана жөнгө салуучу талаптар менен аныкталат. Текшерүү процессинин максаты - сиздин аккаунтуңуздун жана транзакцияларыңыздын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле акчаны адалдоого каршы күрөшүү жана Кардарыңызды билиңиз талаптарына жооп берүү.
Текшерүү өтүнүчү берилген күндөн тартып процессти аяктоо үчүн сизде 14 күн бар экенин эске алыңыз.
Аккаунтуңузду текшерүү үчүн сиз инсандыгыңызды тастыктоочу документти (POI), 3D селфини, дарегиңизди тастыктоочу документти (POA) жана төлөмдү тастыктоочу документти (POP) жүктөшүңүз керек болот. Биз сиздин текшерүү процессиңизди сиз бизге бардык документтерди бергенден кийин гана баштай алабыз.
Милдеттүү текшерүүнү кантип аяктайм?
Аккаунтуңузду ырастоо үчүн, сиз инсандыгыңызды тастыктоочу документти (POI), 3D селфи, дарегиңизди тастыктоочу документти (POA) жана төлөмдү тастыктаган документти жүктөшүңүз керек болот. Биз сиздин текшерүү процессиңизди сиз бизге бардык документтерди бергенден кийин гана баштай алабыз. Текшерүү өтүнүчү берилген күндөн тартып, процессти аяктоо үчүн сизде 14 күн бар экенин эске алыңыз.
Olymptrade аккаунтуңузга кирип, Текшерүү бөлүмүнө өтүп, текшерүү процессинин бир нече жөнөкөй кадамдарын аткарыңыз.
1-кадам. Инсандыгын тастыктоо
Сиздин POI толук аты-жөнүңүздү, туулган күнүңүздү жана даана сүрөтүңүздү камтыган расмий документ болушу керек. Паспортуңуздун же инсандыгыңызды тастыктаган документтин түстүү сканерленген же сүрөтү артыкчылыктуу далил болуп саналат, бирок сиз айдоочулук күбөлүгүңүздү да колдоно аласыз. 
– Документтерди жүктөп жатканда, бардык маалымат көрүнүп турганын, фокуста экенин жана түстүү экенин текшериңиз.
– Сүрөт же сканерленген сүрөт 2 жумадан ашык убакыт мурун тартылбашы керек.
– Документтердин скриншоттору кабыл алынбайт.
– Зарыл болсо, бирден ашык документ бере аласыз. Документтердин сапатына жана маалыматына коюлган бардык талаптар аткарылганын текшериңиз.
Жарактуу:
Жараксыз: Биз коллаждарды, скриншотторду же түзөтүлгөн сүрөттөрдү кабыл албайбыз.
2-кадам. 3D селфи
Түстүү 3D селфи тартуу үчүн сизге камера керек болот. Платформадан толук көрсөтмөлөрдү көрөсүз. 
Эгерде кандайдыр бир себептерден улам компьютериңиздеги камерага кирүү мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, өзүңүзгө SMS жөнөтүп, процессти телефонуңузда аягына чыгара аласыз. Ошондой эле, Olymptrade тиркемеси аркылуу аккаунтуңузду текшере аласыз.
3-кадам. Даректи тастыктоо
Сиздин POA документиңизде толук аты-жөнүңүз, дарегиңиз жана берилген күнү көрсөтүлүшү керек, ал 3 айдан ашпашы керек. 
Дарегиңизди тастыктоо үчүн төмөнкү документтердин бирин колдонсоңуз болот:
– Банктык көчүрмө (эгерде дарегиңиз көрсөтүлгөн болсо)
– Кредиттик картанын көчүрмөсү
– Электр энергиясы, суу же газ үчүн эсеп
– Телефон эсеби
– Интернет эсеби
– Жергиликтүү муниципалитеттин каты
– Салык кат же эсеп.
Уюлдук телефон эсептери, медициналык эсеп-фактуралар, сатып алуу эсеп-фактуралары жана камсыздандыруу көчүрмөлөрү кабыл алынбай турганын эске алыңыз.
4-кадам. Төлөмдүн далили
Эгер сиз банк картасы аркылуу акча салсаңыз, документиңизде картаңыздын алдыңкы бетинде толук аты-жөнүңүз, биринчи 6 жана акыркы 4 цифраңыз жана жарактуулук мөөнөтү көрсөтүлүшү керек. Картанын калган сандары документте көрүнбөшү керек. 
Эгер сиз электрондук капчык аркылуу акча салсаңыз, капчыктын номерин же электрондук почта дарегин, эсеп ээсинин толук аты-жөнүн жана транзакциянын чоо-жайын, мисалы, датасын жана суммасын камтыган документти беришиңиз керек.
Документтерди жүктөөдөн мурун, электрондук капчыгыңыз ошол уюм тарабынан текшерилгенин текшериңиз.
Эгер сиз акча которуу аркылуу акча салсаңыз, төмөнкүлөр көрүнүп турушу керек: банк эсебинин номери, эсеп ээсинин аты-жөнү жана фамилиясы, ошондой эле транзакциянын чоо-жайы, мисалы, датасын жана суммасын.
– Эгерде ээсинин аты-жөнү, банк номери, электрондук капчыктын номери же электрондук почтасы жана платформага жасалган транзакция бир эле сүрөттө көрүнбөсө, эки скриншот бериңиз:
биринчисинде ээсинин аты-жөнү жана электрондук капчыктын же банк эсебинин номери көрсөтүлөт.
Экинчисинде электрондук капчыктын же банк эсебинин номери жана платформага жасалган транзакция көрсөтүлөт.
– Жогоруда көрсөтүлгөн документтердин сканерленген же сүрөтүн кубаныч менен кабыл алабыз.
– Сураныч, бардык документтер көрүнүп турганын, четтери кесилбегенин жана фокуста экенин текшериңиз. Сүрөттөр же сканерленген сүрөттөр түстүү болушу керек.
Милдеттүү текшерүү качан даяр болот?
Документтериңиз жүктөлгөндөн кийин, текшерүү адатта 24 саат же андан аз убакытты талап кылат. Бирок, сейрек учурларда, бул процесс 5 жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. Текшерүү статусуңуз тууралуу электрондук почта же SMS билдирүү аласыз. Ошондой эле, текшерүүнүн учурдагы абалын профилиңизден көзөмөлдөй аласыз.
Эгерде кошумча документтер керек болсо, биз сизге тез арада электрондук кат жөнөтөбүз.
Текшерүү процессиңиз боюнча бардык тиешелүү жаңыртууларды профилиңиздин "Аккаунтту текшерүү" бөлүмүнөн тапса болот.
Ал жакка кантип жетүү керек:
1. Платформага өтүңүз.
2. Профиль сүрөтчөсүн чыкылдатыңыз.
3. Барактын төмөн жагында "Профиль жөндөөлөрүн" чыкылдатыңыз.
4. "Аккаунтту текшерүүнү" чыкылдатыңыз.
5. Текшерүү статусуңуз тууралуу жаңыртылган маалыматты көрөсүз.
Көп берилүүчү суроолор (FAQ)
Эмне үчүн текшерүү керек?
Текшерүү каржылык кызмат көрсөтүү эрежелери менен белгиленет жана эсебиңиздин жана каржылык бүтүмдөрүңүздүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл.Маалыматыңыз ар дайым коопсуз сакталып, талаптарга жооп берүү максатында гана колдонулаарын эске алыңыз.
Эсепти текшерүү үчүн бардык керектүү документтер:
– Паспорт же өкмөт тарабынан берилген ID
– 3D селфи
– Дарегин тастыктоочу документ
– Төлөмдү тастыктоочу документ (эсепке акча салгандан кийин)
Аккаунтумду качан текшеришим керек?
Каалаган убакта аккаунтуңузду эркин текшере аласыз. Бирок, биздин компаниядан расмий текшерүү өтүнүчүн алгандан кийин, бул процесс милдеттүү болуп калаарын жана 14 күндүн ичинде аякташы керектигин эстен чыгарбоо керек. Адатта, платформада кандайдыр бир финансылык операцияны жасоого аракет кылганыңызда текшерүү суралат. Бирок, башка факторлор да болушу мүмкүн.
Бул процедура ишенимдүү брокерлердин көпчүлүгүнүн арасында кеңири таралган шарт болуп саналат жана жөнгө салуучу талаптар менен аныкталат. Текшерүү процессинин максаты - аккаунтуңуздун жана транзакцияларыңыздын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле акчаны адалдоого каршы күрөшүү жана Кардарыңызды билиңиз талаптарына жооп берүү.
Кандай учурларда кайрадан текшерүүдөн өтүшүм керек?
1. Жаңы төлөм ыкмасы. Сизден колдонулган ар бир жаңы төлөм ыкмасы менен текшерүүнү аяктоо суралат. 2. Документтердин жок же эскирген версиялары. Биз сиздин аккаунтуңузду текшерүү үчүн керектүү документтердин жок же туура версияларын сурашыбыз мүмкүн.
3. Башка себептерге байланыш маалыматыңызды өзгөрткүңүз келеби же жокпу кирет.
Аккаунтумду ырастоо үчүн кандай документтер керек?
Эгер сиз эсебиңизди текшергиңиз келсе, төмөнкү документтерди беришиңиз керек: 1-жагдай. Акча салуудан мурун текшерүү.
Акча салуудан мурун эсебиңизди текшерүү үчүн, сиз инсандыгыңызды тастыктаган документти (POI), 3D селфи жана дарегиңизди тастыктаган документти (POA) жүктөшүңүз керек болот.
2-жагдай. Акча салгандан кийин текшерүү.
Эсебиңизге акча салгандан кийин текшерүүнү аяктоо үчүн, сиз инсандыгыңызды тастыктаган документти (POI), 3D селфи, дарегиңизди тастыктаган документти (POA) жана төлөмдү тастыктаган документти (POP) жүктөшүңүз керек болот.
Идентификациялоо деген эмне?
Идентификациялоо формасын толтуруу - текшерүү процессинин биринчи кадамы. Бул сиз эсебиңизге 250 доллар/250 евро же андан көп акча салгандан кийин жана биздин компаниядан расмий идентификациялоо өтүнүчүн алгандан кийин зарыл болуп калат. Идентификациялоо бир гана жолу толтурулушу керек. Сиз идентификациялоо өтүнүчүңүздү профилиңиздин жогорку оң бурчунда таба аласыз. Идентификациялоо формасын тапшыргандан кийин, каалаган убакта текшерүү суралышы мүмкүн.
Идентификациялоо процессин аяктоо үчүн сизде 14 күн бар экенин эске алыңыз.
Эмне үчүн мен идентификациялоо процессин аякташым керек?
Бул сиздин инсандыгыңызды тастыктоо жана салынган акчаңызды уруксатсыз транзакциялардан коргоо үчүн керек.
Жыйынтык: Ишенимдүү соода жүргүзүү үчүн толук текшерүү
Olymptrade аккаунтуңузду текшерүү коопсуз сооданы камсыз кылуу жана платформанын толук потенциалын ачуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Жогоруда баяндалган так кадамдарды аткаруу менен, аккаунтуңуздун коопсуз жана дүйнөлүк соода стандарттарына толук жооп берерин билип, текшерүүнү тез бүтүрүп, ишенимдүү соода кыла баштасаңыз болот. Olymptrade'деги текшерүүңүздү аяктоо жана соода сапарыңызды үзгүлтүксүз улантуу үчүн бүгүн кадам таштаңыз. FAQ
Негизги мамлекеттик ID (паспорт, улуттук ID, айдоочунун күбөлүк) көрүнгөн аты-жөнү жана мөөнөтү, плюс үч айдын ичинде дарегин далили (коммуналдык төлөм, банк көчүрмөсү). Өзүңүздүн документиңиз менен жандуу селфи же сүрөт суралышы мүмкүн. Аты-жөнү жана даректери эсепке дал келишин жана сүрөттөрдүн так болушун текшериңиз.
Кириңиз, профилиңизди же текшерүү бөлүмүн ачыңыз, талап кылынган документ түрлөрүн тандаңыз жана жогорку чечилиштеги сүрөттөрдү же сканерлерди жүктөңүз. Уруксат берилген форматтарды (JPEG, PNG, PDF) колдонуңуз, файлдарды өлчөмдөрдүн чегинде сактаңыз, керек болсо идентификаторлордун эки тарабын кошуп, анан тапшырыңыз. Бекитүү же кошумча суроо-талаптар үчүн электрондук почтаны жана башкаруу тактасынын эскертмелерин көрүңүз жана керек болсо оңдолгон файлдарды кайра тапшырыңыз.
Жалпы себептерге мөөнөтү өтүп кеткен же кесилген идентификаторлор, дал келбеген аттар же даректер, бүдөмүк сүрөттөр, документтердин скриншоттору же уруксат берилген мөөнөттөн эски даректин далили кирет. Муну оңдоо үчүн, бардык четтери көрүнүп турган толук, түзөтүлбөгөн скандоолорду жүктөп бериңиз, аты-жөнүңүздү жана дарегиңизди көрсөткөн акыркы утилита/банк көчүрмөсүн бериңиз жана колдоо кызматынын бардык конкреттүү нускамаларын аткарыңыз. Эгер түшүнүксүз болсо, четке кагуу маалымдамасы менен колдоо кызматына кайрылыңыз жана оңдолгон файлдарды тиркеңиз.
Ооба — акчаны алуу жана транзакциянын жогорку чектери, адатта, AML эрежелерин канааттандыруу үчүн, өздүк ырастоону толук текшерүүнү талап кылат. Сиз текшерүүдөн мурун депозитке салсаңыз же демо-соода кыла аласыз, бирок накталай акчалар көп учурда бөгөттөлүп же текшерүү кадамы бекитилгенге чейин кармалып турат. Чоң же адаттан тыш төлөм сурамдары кошумча текшерүүлөрдү козгошу мүмкүн.
Текшерүү депозиттерди салуу жана алуу үчүн колдонулган реалдуу (тирүү) эсептер үчүн; демо эсептери, адатта, инсандыгын текшерүүнү талап кылбайт. Текшерүү үчүн, жандуу эсепке которулуңуз же ачыңыз, андан кийин каржылоону жана төлөмдөрдү иштетүү үчүн профилди текшерүү аймагы аркылуу талап кылынган документтерди тапшырыңыз.
