Проверка на акаунт в Olymptrade: Изисквания и стъпки
Написано от
Изследовател на онлайн платформа за търговия и автор на ръководство
Проучва брокерски платформи и системи за търговски сметки.
Много нови търговци се натъкват на задържане, когато сметката им остава непотвърдена: депозитите може да работят, но тегленията се блокират, доставчиците на плащания може да откажат изплащания и достъпът до определени функции на платформата може да остане ограничен. Ранното завършване на проверката избягва неочаквано замразяване, съкращава обработката на теглене и гарантира, че вашият профил отговаря на основните AML/KYC проверки, необходими за по-високо финансиране или методи на изплащане. Очаквайте да изпратите документи за самоличност, които съответстват на името на акаунта, доказателство за адрес, показващо текущото ви пребиваване, и понякога селфи или маскирано изображение на платежна карта за потвърждение.
Тази страница описва потока на подаване, приемливите типове файлове и формати за доказателство, практически съвети за предотвратяване на обичайни отхвърляния и типични времеви рамки за преглед, така че да можете да завършите проверката с минимално движение напред-назад. Следвайте прост списък за проверка преди качване – ясни снимки, скорошни сметки, съвпадащи лични данни – и наблюдавайте таблото за управление на акаунта и имейла за актуализации на състоянието или допълнителни заявки. Ясната подготовка обикновено ускорява одобрението и избягва ненужните забавяния.
Тази страница описва потока на подаване, приемливите типове файлове и формати за доказателство, практически съвети за предотвратяване на обичайни отхвърляния и типични времеви рамки за преглед, така че да можете да завършите проверката с минимално движение напред-назад. Следвайте прост списък за проверка преди качване – ясни снимки, скорошни сметки, съвпадащи лични данни – и наблюдавайте таблото за управление на акаунта и имейла за актуализации на състоянието или допълнителни заявки. Ясната подготовка обикновено ускорява одобрението и избягва ненужните забавяния.
Какво е задължителна проверка?
Проверката става задължителна, когато получите автоматизирана заявка за проверка от нашата система. Тя може да бъде поискана по всяко време след регистрацията. Процесът е стандартна процедура сред повечето надеждни брокери и е продиктуван от регулаторни изисквания. Целта на процеса на проверка е да се гарантира сигурността на вашия акаунт и транзакции, както и да се изпълнят изискванията за борба с прането на пари и „Познай клиента си“.
Моля, обърнете внимание, че ще имате 14 дни от датата на заявката за проверка, за да завършите процеса.
За да потвърдите акаунта си, ще трябва да качите доказателство за самоличност (POI), 3D селфи, доказателство за адрес (POA) и доказателство за плащане (POP). Ще можем да започнем процеса ви на проверка само след като ни предоставите всички документи.
Как да завърша задължителната проверка?
За да потвърдите акаунта си, ще трябва да качите доказателство за самоличност (POI), 3D селфи, доказателство за адрес (POA) и доказателство за плащане. Ще можем да започнем процеса на проверка само след като ни предоставите всички документи. Моля, обърнете внимание, че ще имате 14 дни от датата на заявката за проверка, за да завършите процеса.
Моля, влезте в акаунта си в Olymptrade, отидете в секцията „Проверка“ и следвайте няколко прости стъпки от процеса на проверка.
Стъпка 1. Доказателство за самоличност
Вашият обект на интерес (POI) трябва да бъде официален документ, който съдържа вашето пълно име, дата на раждане и ясна снимка. Цветно сканиране или снимка на вашия паспорт или лична карта е предпочитаното доказателство за самоличност, но можете да използвате и шофьорска книжка. 
– Когато качвате документите, моля, проверете дали цялата информация е видима, на фокус и в цвят.
– Снимката или сканирането не трябва да са направени преди повече от 2 седмици.
– Снимки на екрана на документите не се приемат.
– Можете да предоставите повече от един документ, ако е необходимо. Моля, проверете дали са спазени всички изисквания за качество и информация на документите.
Валиден :
Невалиден: Не приемаме колажи, снимки на екрана или редактирани снимки.
Стъпка 2. 3D селфи
Ще ви е необходим фотоапарат, за да направите цветно 3D селфи. Ще видите подробни инструкции на платформата. 
Ако по някаква причина нямате достъп до камерата на компютъра си, можете да си изпратите SMS и да завършите процеса на телефона си. Можете също да потвърдите акаунта си чрез приложението Olymptrade.
Стъпка 3. Доказателство за адрес
Вашият документ за пълномощно трябва да съдържа вашето пълно име, адрес и дата на издаване, която не трябва да е по-стара от 3 месеца. 
Можете да използвате един от следните документи, за да потвърдите адреса си:
– Банково извлечение (ако съдържа вашия адрес)
– Извлечение по кредитна карта
– Сметка за ток, вода или газ
– Телефонна сметка
– Сметка за интернет
– Писмо от местната община
– Данъчно писмо или фактура
Моля, имайте предвид, че сметки за мобилни телефони, медицински сметки, фактури за покупки и застрахователни извлечения не са приемливи.
Стъпка 4. Доказателство за плащане
Ако сте депозирали чрез банкова карта, документът ви трябва да съдържа лицевата страна на картата ви с вашето пълно име, първите 6 и последните 4 цифри и датата на валидност. Останалите цифри от картата не трябва да се виждат в документа. 
Ако сте депозирали чрез електронен портфейл, трябва да предоставите документ, който съдържа номера на портфейла или имейл адреса, пълното име на титуляра на сметката и подробностите за транзакцията, като дата и сума.
Преди да качите документите, моля, проверете дали вашият електронен портфейл е потвърден от тази организация.
Ако депозирате пари чрез банков превод, следното трябва да е видимо: номер на банкова сметка, собствено и фамилно име на титуляра на сметката и подробностите за транзакцията, като дата и сума.
– Ако името на собственика, банковият номер, номерът на електронния портфейл или имейл адресът и транзакцията към платформата не могат да се видят на едно и също изображение, моля, предоставете две екранни снимки:
Първата с името на собственика и номера на електронния портфейл или банковата сметка.
Втората е с номера на електронния портфейл или банковата сметка и транзакцията към платформата.
– С удоволствие ще приемем сканирани или снимки на горепосочените документи.
– Моля, уверете се, че всички документи са видими, с неотрязани ръбове и са на фокус. Снимките или сканираните изображения трябва да са цветни.
Кога ще бъде готова задължителната проверка?
След като документите ви бъдат качени, проверката обикновено отнема 24 часа или по-малко. В редки случаи обаче процесът може да отнеме до 5 работни дни. Ще получите имейл или SMS известие относно състоянието на вашата проверка. Можете също да следите текущото състояние на вашата проверка в профила си.
Ако са необходими допълнителни документи, ще ви изпратим имейл своевременно.
Всички съответни актуализации относно процеса на проверка можете да намерите в секцията „Проверка на акаунта“ във вашия профил.
Ето как да стигнете до там:
1. Отидете на платформата.
2. Кликнете върху иконата на профила.
3. В долната част на страницата кликнете върху „Настройки на профила“.
4. Кликнете върху „Проверка на акаунта“.
5. Ще видите актуализирана информация за състоянието на вашата проверка.
Често задавани въпроси (ЧЗВ)
Защо е необходима проверка?
Проверката е продиктувана от разпоредбите за финансовите услуги и е необходима, за да се гарантира сигурността на вашата сметка и финансови транзакции.Моля, обърнете внимание, че вашата информация винаги се съхранява в безопасност и се използва само за целите на съответствието.
Ето всички необходими документи за завършване на проверката на сметката:
– Паспорт или издаден от правителството документ за самоличност
– 3D селфи
– Доказателство за адрес
– Доказателство за плащане (след като сте депозирали средства в сметката си)
Кога трябва да потвърдя акаунта си?
Можете свободно да верифицирате акаунта си по всяко време. Важно е обаче да запомните, че след като получите официално искане за верификация от нашата компания, процесът става задължителен и трябва да бъде завършен в рамките на 14 дни. Обикновено верификацията се изисква, когато се опитвате да извършите какъвто и да е вид финансова операция на платформата. Възможно е обаче да има и други фактори.
Процедурата е често срещано условие сред повечето надеждни брокери и е продиктувана от регулаторните изисквания. Целта на процеса на верификация е да се гарантира сигурността на вашия акаунт и транзакции, както и да се отговаря на изискванията за борба с прането на пари и „Познай клиента си“.
В какви случаи е необходимо да завърша проверката отново?
1. Нов метод на плащане. Ще бъдете помолени да извършите проверка с всеки използван нов метод на плащане. 2. Липсващи или остарели версии на документите. Възможно е да поискаме липсващи или правилни версии на документите, необходими за проверка на акаунта ви.
3. Други причини включват, ако искате да промените информацията си за контакт.
Какви документи са ми необходими, за да потвърдя акаунта си?
Ако искате да потвърдите акаунта си, ще трябва да предоставите следните документи: Ситуация 1. Потвърждаване преди депозиране.
За да потвърдите акаунта си преди депозиране, ще трябва да качите доказателство за самоличност (POI), 3D селфи и доказателство за адрес (POA).
Ситуация 2. Потвърждаване след депозиране.
За да завършите потвърждаването след депозиране на пари в акаунта си, ще трябва да качите доказателство за самоличност (POI), 3D селфи, доказателство за адрес (POA) и доказателство за плащане (POP).
Какво е идентификация?
Попълването на формуляра за идентификация е първата стъпка от процеса на верификация. Това става необходимо, след като сте депозирали $250/€250 или повече в сметката си и сте получили официално искане за идентификация от нашата компания. Идентификацията трябва да се попълни само веднъж. Ще намерите заявката си за идентификация в горния десен ъгъл на профила си. След като подадете формуляра за идентификация, може да бъде поискана верификация по всяко време.
Моля, обърнете внимание, че ще имате 14 дни, за да завършите процеса на идентификация.
Защо трябва да завърша процеса на идентификация?
Необходимо е за потвърждаване на вашата самоличност и защита на депозираните от вас пари от неоторизирани транзакции.
Заключение: Пълна проверка за уверена търговия
Проверката на вашия Olymptrade акаунт е ключова стъпка за осигуряване на сигурна търговия и за отключване на пълния потенциал на платформата. Следвайки ясните стъпки, описани по-горе, можете да завършите проверката си бързо и да започнете да търгувате с увереност, знаейки, че акаунтът ви е защитен и напълно отговаря на световните стандарти за търговия. Направете стъпката още днес, за да завършите проверката си в Olymptrade и да продължите търговското си пътешествие без прекъсвания. Често задавани въпроси
Основен държавен документ за самоличност (паспорт, национална лична карта, шофьорска книжка) с видимо име и срок на валидност плюс доказателство за адрес с дата в рамките на три месеца (сметка за комунални услуги, банково извлечение). Може да бъде поискано селфи на живо или снимка с вашата лична карта. Уверете се, че имената и адресите съответстват на акаунта и изображенията са ясни.
Влезте, отворете вашия профил или раздел за потвърждение, изберете исканите типове документи и качете изображения или сканирания с висока разделителна способност. Използвайте разрешени формати (JPEG, PNG, PDF), съхранявайте файловете в рамките на ограниченията на размера, добавете двете страни на идентификаторите, ако е необходимо, след което изпратете. Гледайте известия по имейл и табло за управление за одобрение или допълнителни заявки и изпратете отново коригирани файлове, ако е необходимо.
Често срещаните причини включват изтекли или изрязани документи за самоличност, несъответстващи имена или адреси, замъглени снимки, екранни снимки на документи или доказателство за адрес, по-старо от разрешения период. За да коригирате това, качете пълни, нередактирани сканирания с видими всички ръбове, предоставете скорошно извлечение от комунални услуги/банкова сметка, показващо вашето име и адрес, и следвайте всички конкретни инструкции от поддръжката. Ако не е ясно, свържете се с екипа за поддръжка с препратката за отхвърляне и прикачете коригираните файлове.
Да – тегленията и по-високите лимити на транзакциите обикновено изискват завършена проверка на самоличността, за да отговарят на правилата на AML. Може да сте в състояние да депозирате или да търгувате демо преди проверката, но тегленето често се блокира или забавя, докато стъпката за проверка не бъде одобрена. Големи или необичайни искания за изплащане могат да предизвикат допълнителни проверки.
Верификацията е за реални (на живо) сметки, използвани за депозити и тегления; демо акаунтите обикновено не изискват проверки на самоличността. За да потвърдите, преминете към или отворете акаунт на живо, след което изпратете необходимите документи през зоната за проверка на профила, за да активирате финансиране и изплащания.
