Xác minh KYC của Olymptrade: Tài liệu, các bước và phê duyệt
Viết bởi
Nhà nghiên cứu và hướng dẫn nền tảng giao dịch trực tuyến
Nghiên cứu nền tảng môi giới và hệ thống tài khoản giao dịch.
Việc được phê duyệt KYC trên Olymptrade sẽ xóa các giới hạn tài khoản tạm thời và mở khóa khả năng rút tiền, các tùy chọn thanh toán đầy đủ và các tính năng giao dịch trực tiếp không bị hạn chế. Việc xác minh tập trung vào hai bước kiểm tra: ID chính phủ (hộ chiếu, ID quốc gia hoặc bằng lái xe) và bằng chứng về địa chỉ (hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng). Sự chậm trễ thường gặp đến từ các bản quét không rõ ràng, tên không khớp, ID đã hết hạn hoặc ảnh selfie không khớp với ảnh ID.
Để hoàn tất xác minh một cách hiệu quả, hãy tải lên các bản sao màu có độ phân giải cao thông qua khu vực xác minh của nền tảng, làm theo bất kỳ lời nhắc chụp ảnh tự sướng hoặc sống động nào và xác nhận chủ sở hữu phương thức thanh toán khớp với tên tài khoản của bạn. Cho phép xem xét từ vài giờ đến vài ngày làm việc. Nếu tài liệu bị từ chối, hãy khắc phục vấn đề cụ thể, tải lên lại và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kèm theo thông tin chi tiết về trường hợp. Ưu tiên các tệp PDF hoặc JPEG theo giới hạn kích thước của nền tảng và đảm bảo ngày hết hạn của ID hợp lệ.
Để hoàn tất xác minh một cách hiệu quả, hãy tải lên các bản sao màu có độ phân giải cao thông qua khu vực xác minh của nền tảng, làm theo bất kỳ lời nhắc chụp ảnh tự sướng hoặc sống động nào và xác nhận chủ sở hữu phương thức thanh toán khớp với tên tài khoản của bạn. Cho phép xem xét từ vài giờ đến vài ngày làm việc. Nếu tài liệu bị từ chối, hãy khắc phục vấn đề cụ thể, tải lên lại và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kèm theo thông tin chi tiết về trường hợp. Ưu tiên các tệp PDF hoặc JPEG theo giới hạn kích thước của nền tảng và đảm bảo ngày hết hạn của ID hợp lệ.
Giấy tờ tùy thân
Khách hàng có thể nộp một trong những tài liệu sau:- Thẻ căn cước
- Hộ chiếu
- Giấy phép lái xe
Ảnh tự sướng
Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Bằng chứng địa chỉ
Khách hàng cần cung cấp một trong những tài liệu sau:
- Sao kê ngân hàng có ghi rõ tên và địa chỉ của khách hàng trên một hình ảnh duy nhất, được lập không quá 3 tháng trước.
- Hóa đơn tiện ích có ghi tên và địa chỉ của khách hàng, được lập tối đa 3 tháng trước đó.
- Tờ khai thuế có ghi rõ tên và địa chỉ của khách hàng trên một hình ảnh duy nhất, được lập không quá 3 tháng trước.
- Visa sinh viên hoặc visa lao động hợp lệ, hoặc giấy phép cư trú tại quốc gia khác.
Bằng chứng thanh toán
Khi tải ảnh lên để chứng minh thanh toán, vui lòng lưu ý rằng mỗi phương thức thanh toán cần xác nhận phải được tải lên phần tương ứng. Để quá trình tải lên thành công, vui lòng không tự tạo bất kỳ phần nào khác.Ví điện tử
Trước khi xác minh ví điện tử được sử dụng trên nền tảng, cần phải xác minh thông qua trang web của ví điện tử đó.- Khách hàng nên gửi ảnh chụp màn hình giao dịch đến/từ nền tảng, tên chủ sở hữu và số ví điện tử hiển thị trong cùng một hình ảnh.
- Nếu thông tin này không hiển thị rõ trong một ảnh chụp màn hình, khách hàng nên gửi nhiều ảnh chụp màn hình. Ví dụ, một ảnh hiển thị số ví điện tử và tên chủ sở hữu, và ảnh thứ hai hiển thị số ví điện tử và giao dịch. Các ảnh chụp màn hình cần có mối liên hệ với nhau.
Neteller
Nhấp vào “Lịch sử” ở bên trái để xem lịch sử giao dịch. Nếu bạn có nhiều giao dịch trên tài khoản Neteller, hãy chọn loại giao dịch và ngày để thu hẹp tìm kiếm, sau đó nhấp vào Áp dụng. Sau đó, nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải. Xong! Hãy chụp ảnh màn hình tất cả các thông tin này.
Skrill
Chọn “Giao dịch” trên menu bên trái, sau đó chọn khoảng thời gian và loại giao dịch. Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải. Một tab hiển thị tên chủ sở hữu ví điện tử, email và ID người dùng sẽ hiện ra. Hãy chụp ảnh màn hình tất cả các thông tin này. Tất cả thông tin cần phải hiển thị rõ ràng trong một ảnh chụp màn hình duy nhất.
Webmoney
Trên trang chính, vui lòng chụp ảnh màn hình sao cho WMID, số ví điện tử, số tiền giao dịch và ngày giao dịch được hiển thị cùng nhau. 
Sau đó, nhấp vào WMID. Chụp ảnh màn hình trang vừa mở.
Bitcoin
Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình chi tiết giao dịch (tổng số tiền và ngày). Chọn lịch sử đơn hàng trong ví điện tử của bạn và chụp ảnh màn hình.
Tether/Ethereum
Để xác nhận ví điện tử này, cần cung cấp ảnh chụp màn hình hiển thị ngày và số tiền giao dịch.
Tiền hoàn hảo
Để xác nhận ví điện tử Perfect Money của bạn, cần cung cấp 2 ảnh chụp màn hình. Ảnh thứ nhất hiển thị tên chủ sở hữu và số ví điện tử.
Ảnh thứ hai hiển thị số ví điện tử của bạn và giao dịch trên nền tảng (số tiền và ngày giao dịch phải được hiển thị rõ).
Thẻ Astropay
1. Để xác nhận thẻ Astropay, khách hàng cần gửi ảnh chụp màn hình tài khoản thẻ Astropay của mình. Tên chủ tài khoản và chi tiết giao dịch (số tiền và ngày) phải hiển thị rõ ràng trong cùng một hình ảnh. 2. Nếu khách hàng cho rằng họ không thể cung cấp ảnh chụp màn hình theo mục 1, hãy yêu cầu họ gửi ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng để xác nhận các giao dịch này. Tên và giao dịch phải hiển thị rõ ràng trong cùng một ảnh chụp màn hình.
Ví dụ:
Khách hàng nên mở mục “Sử dụng thẻ” và chụp ảnh màn hình trang này nếu họ đã nạp toàn bộ số tiền của thẻ cùng một lúc.
Thẻ ngân hàng
1. Khách hàng cần cung cấp ảnh chụp thẻ của mình. Không cần ảnh mặt sau của thẻ.2. Ảnh chụp phải hiển thị rõ 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối, ngày hết hạn và tên chủ thẻ.
3. Thẻ bị đánh cắp/bị khóa – cần cung cấp giấy tờ chứng minh thẻ đó được cấp cho khách hàng.
4. Nếu không có giấy tờ như ở điểm 3, cần cung cấp sao kê ngân hàng có hiển thị rõ tên và số thẻ trong một ảnh chụp hoặc ảnh chụp màn hình. 5.
Nếu không có sao kê có tên chủ thẻ và số thẻ, khách hàng cần cung cấp sao kê có tên và giao dịch cho nền tảng. Số tiền, ngày tháng và tên chủ thẻ cần hiển thị rõ trong một hình ảnh.
6. Nếu không thể cung cấp bất kỳ giấy tờ nào, vui lòng liên hệ với bộ phận KYC.
Thẻ ảo
Để xác nhận thẻ ảo, cần gửi bản sao kê có tên chủ thẻ và các giao dịch. Tất cả dữ liệu phải hiển thị rõ ràng trong một hình ảnh duy nhất.Xác nhận nguồn gốc tiền
Trong một số trường hợp, Công ty có thể yêu cầu một tài liệu để xác nhận nguồn gốc資金.Tại sao lại yêu cầu tài liệu này?
- Để bảo vệ người dùng của chúng tôi khỏi các hành vi gian lận.
- Để tuân thủ các luật hiện hành cho phép chúng tôi hoạt động như một công ty tài chính.
- báo cáo thu nhập của năm vừa qua
- một bản sao kê ngân hàng có ghi rõ nguồn thu nhập
- một thỏa thuận về việc bán cổ phần
- một thỏa thuận về việc mua bán bất động sản hoặc công ty
- thỏa thuận cho vay
- Một tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần.
Câu hỏi thường gặp
Olymptrade chấp nhận giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hoặc bằng lái xe) cùng với bằng chứng về địa chỉ như hóa đơn tiện ích gần đây, bảng sao kê ngân hàng hoặc thư chính thức. Tất cả các tệp phải rõ ràng, có màu sắc, hiển thị tên và ngày đầy đủ và được dịch nếu không phải bằng ngôn ngữ được hỗ trợ.
Mở menu tài khoản của bạn, chọn Xác minh hoặc KYC, chọn loại tài liệu, sau đó tải lên mặt trước/mặt sau của ID và tệp bằng chứng địa chỉ. Hoàn tất mọi bước kiểm tra ảnh selfie/sự sống động và xác nhận việc tải lên. Đợi email xác nhận và kiểm tra trang trạng thái tài khoản để biết thông tin cập nhật.
Việc từ chối thường xảy ra do hình ảnh bị mờ, các cạnh bị cắt, tài liệu đã hết hạn, tên không khớp với hồ sơ của bạn hoặc ảnh selfie không khớp với giấy tờ tùy thân. Khắc phục bằng cách quét lại trong điều kiện ánh sáng tốt, cung cấp tài liệu đầy đủ, đảm bảo thời hạn hợp lệ và tải lên ảnh selfie rõ ràng theo hướng dẫn của nền tảng trước khi gửi lại.
Thời gian xem xét dao động từ vài giờ đến vài ngày làm việc tùy thuộc vào khối lượng và các lần kiểm tra bổ sung. Việc rút tiền thường được kích hoạt sau khi xác minh thành công, nhưng một số phương thức thanh toán yêu cầu việc rút tiền phải quay trở lại nguồn tiền ban đầu và có thể áp dụng séc bổ sung cho các khoản thanh toán lớn.
Tôi có cần số tiền gửi tối thiểu hoặc lịch sử giao dịch trước khi xác minh KYC của Olymptrade không?
Không—KYC thường có thể được hoàn thành trước khi bạn gửi tiền hoặc giao dịch. Xác minh là về danh tính và địa chỉ, không phải hoạt động tài khoản. Tuy nhiên, một số hoạt động rút tiền hoặc khuyến mãi nhất định có thể có các điều kiện về kinh phí hoặc doanh thu, vì vậy hãy kiểm tra các điều khoản cụ thể cho khu vực của bạn.
