การตรวจสอบ KYC ของ Olymptrade: เอกสาร ขั้นตอน และการอนุมัติ
เขียนโดย
นักวิจัยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์และนักเขียนแนะนำ
ค้นคว้าแพลตฟอร์มโบรกเกอร์และระบบบัญชีซื้อขาย
การได้รับอนุมัติ KYC บน Olymptrade จะล้างขีดจำกัดบัญชีชั่วคราวและปลดล็อคการถอน ตัวเลือกการชำระเงินเต็มรูปแบบ และฟีเจอร์การซื้อขายจริงที่ไม่จำกัด การยืนยันมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบสองรายการ: บัตรประจำตัวที่รัฐบาล (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่) และหลักฐานที่อยู่ (บิลค่าสาธารณูปโภคหรือใบแจ้งยอดธนาคาร) ความล่าช้าที่พบบ่อยมาจากการสแกนที่ไม่ชัดเจน ชื่อไม่ตรงกัน บัตรประจำตัวที่หมดอายุ หรือการถ่ายเซลฟี่ที่ไม่ตรงกับรูปถ่ายติดบัตร
เพื่อให้การยืนยันเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อัปโหลดสำเนาสีที่มีความละเอียดสูงผ่านพื้นที่การตรวจสอบของแพลตฟอร์ม ปฏิบัติตามคำแนะนำในการถ่ายเซลฟี่หรือการแสดงสด และยืนยันว่าเจ้าของวิธีการชำระเงินตรงกับชื่อบัญชีของคุณ โปรดเผื่อเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงหลายวันทำการ หากเอกสารถูกปฏิเสธ ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะ อัปโหลดใหม่ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแจ้งรายละเอียดเคส ต้องการไฟล์ PDF หรือ JPEG ที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดขนาดของแพลตฟอร์ม และให้แน่ใจว่าวันหมดอายุของ ID นั้นถูกต้อง
เพื่อให้การยืนยันเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อัปโหลดสำเนาสีที่มีความละเอียดสูงผ่านพื้นที่การตรวจสอบของแพลตฟอร์ม ปฏิบัติตามคำแนะนำในการถ่ายเซลฟี่หรือการแสดงสด และยืนยันว่าเจ้าของวิธีการชำระเงินตรงกับชื่อบัญชีของคุณ โปรดเผื่อเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงหลายวันทำการ หากเอกสารถูกปฏิเสธ ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะ อัปโหลดใหม่ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแจ้งรายละเอียดเคส ต้องการไฟล์ PDF หรือ JPEG ที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดขนาดของแพลตฟอร์ม และให้แน่ใจว่าวันหมดอายุของ ID นั้นถูกต้อง
เอกสารแสดงตน
ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- ใบขับขี่
เซลฟี่
เพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หลักฐานแสดงที่อยู่
ลูกค้าควรส่งเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏอยู่ในภาพเดียว และออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
- ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
- เอกสารแสดงการเสียภาษีที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏอยู่ในภาพเดียว ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
- วีซ่า นักเรียนหรือวีซ่าทำงานที่ยังไม่หมดอายุหรือใบอนุญาตพำนักในประเทศอื่น
หลักฐานการชำระเงิน
เมื่ออัปโหลดรูปภาพเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน โปรดทราบว่าวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่ต้องการการยืนยันควรถูกอัปโหลดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอัปโหลดที่สำเร็จ โปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ด้วยตนเองกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนที่จะยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม ควรทำการยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นกับเว็บไซต์ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นก่อน- ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอแสดงรายการธุรกรรมที่ส่งเข้า/ออกจากแพลตฟอร์ม ชื่อเจ้าของ และหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ภาพเดียวต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมด
- หากข้อมูลนี้ไม่ปรากฏในภาพหน้าจอเดียว ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอหลายภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพแรกแสดงหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และชื่อเจ้าของ และภาพที่สองแสดงหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดการทำธุรกรรม ภาพหน้าจอทั้งหมดควรมีความเกี่ยวข้องกัน
เน็ตเทลเลอร์
คลิก “ประวัติ” ทางด้านซ้ายเพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากบัญชี Neteller ของคุณมีการทำธุรกรรมจำนวนมาก ให้เลือกประเภทธุรกรรมและวันที่เพื่อจำกัดการค้นหา จากนั้นคลิก “ใช้” หลังจากนั้น คลิกไอคอนรูปคนในมุมบนขวา เท่านี้ก็เรียบร้อย! แคปหน้าจอข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้
สกริลล์
เลือก “ธุรกรรม” ในเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกช่วงเวลาและประเภทธุรกรรม หลังจากนั้น คลิกที่ไอคอนรูปคนในมุมบนขวา จะปรากฏแท็บที่มีชื่อเจ้าของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล และรหัสผู้ใช้ ถ่ายภาพหน้าจอข้อมูลทั้งหมดนี้ ข้อมูลทั้งหมดควรปรากฏในภาพหน้าจอเดียว
เว็บมันนี่
บนหน้าหลัก กรุณาแคปหน้าจอที่แสดง WMID หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินและวันที่ทำรายการพร้อมกัน จาก
นั้นคลิกที่ WMID แล้วแคปหน้าจอของหน้าเว็บที่เปิดขึ้นมา อีกครั้ง
บิตคอยน์
โปรดส่งภาพหน้าจอรายละเอียดการทำธุรกรรม (จำนวนเงินและวันที่) เลือกประวัติการสั่งซื้อในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและถ่ายภาพหน้าจอมาให้ดู
เทอเรียม/อีเธอเรียม
เพื่อยืนยันการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้ โปรดส่งภาพหน้าจอพร้อมวันที่และจำนวนเงินที่ทำรายการมาด้วย
เงินที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Perfect Money ของคุณ โปรดส่งภาพหน้าจอ 2 ภาพภาพแรกแสดงชื่อเจ้าของและหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ
ที่สองแสดงหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณและรายการธุรกรรมที่ส่งไปยังแพลตฟอร์ม (ต้องเห็นจำนวนเงินและวันที่)
บัตรแอสโทรเพย์
1. เพื่อยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอจากบัญชีบัตร Astropay ของตนเอง โดยต้องแสดงชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดการทำธุรกรรม (จำนวนเงินและวันที่) ในภาพเดียว2. หากลูกค้าอ้างว่าไม่สามารถส่งภาพหน้าจอตามข้อ 1 ได้ โปรดให้ลูกค้าส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านั้น โดยต้องแสดงชื่อและรายละเอียดการทำธุรกรรมในภาพเดียว
ตัวอย่างเช่น
หากลูกค้าฝากเงินเข้าบัตรทั้งหมดในครั้งเดียว ลูกค้าควรเปิดส่วน “การใช้บัตร” และถ่ายภาพหน้าจอของหน้านี้
บัตรธนาคาร
1. ลูกค้าควรส่งรูปถ่ายบัตรของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นด้านหลังของบัตร2. ในรูปถ่ายเดียว ควรแสดงเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้าย วันหมดอายุ และชื่อเจ้าของบัตร
3. หากบัตรถูกขโมย/ถูกระงับ – โปรดส่งเอกสารที่รับรองว่าบัตรนั้นออกให้กับลูกค้า
4. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 3 โปรดส่งใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและหมายเลขบัตรปรากฏในรูปถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียว
5. หากไม่มีใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและหมายเลขบัตร โปรดให้ลูกค้าส่งใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่มีชื่อและรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม โดยแสดงจำนวนเงิน วันที่ และชื่อในภาพเดียว
6. หากไม่สามารถส่งเอกสารใดๆ ได้ โปรดติดต่อ KYC
บัตรเสมือน
สำหรับการยืนยันบัตรเสมือนจริง ควรส่งใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและรายการธุรกรรม โดยข้อมูลทั้งหมดควรแสดงอยู่ในภาพเดียวการยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน
ในบางกรณี บริษัทอาจขอเอกสารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนเหตุใดจึงต้องขอเอกสารดังกล่าว?
- เพื่อปกป้องผู้ใช้งานของเราจากการฉ้อโกง
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินงานในฐานะบริษัททางการเงิน
- งบกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
- ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ระบุแหล่งที่มาของรายได้
- ข้อตกลงสำหรับการขายหุ้น
- ข้อตกลงสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัท
- สัญญาเงินกู้
- เอกสารที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้น
คำถามที่พบบ่อย
Olymptrade รับบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่) พร้อมหลักฐานที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคล่าสุด ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือจดหมายอย่างเป็นทางการ ไฟล์ทั้งหมดจะต้องมีความชัดเจน เป็นสี แสดงชื่อเต็มและวันที่ และต้องแปลหากไม่ใช่ภาษาที่รองรับ
เปิดเมนูบัญชีของคุณ เลือกการยืนยันหรือ KYC เลือกประเภทเอกสาร จากนั้นอัปโหลดด้านหน้า/ด้านหลังของบัตรประจำตัวและไฟล์หลักฐานที่อยู่ ตรวจสอบเซลฟี/ความมีชีวิตชีวาให้เสร็จสิ้น และยืนยันการอัปโหลด รออีเมลยืนยันและตรวจสอบหน้าสถานะบัญชีเพื่อดูการอัปเดต
การปฏิเสธมักเกิดขึ้นเนื่องจากรูปภาพเบลอ ขอบถูกครอบตัด เอกสารหมดอายุ ชื่อไม่ตรงกับโปรไฟล์ของคุณ หรือภาพเซลฟี่ไม่ตรงกับ ID แก้ไขโดยการสแกนใหม่อีกครั้งในที่มีแสงดี จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันหมดอายุถูกต้อง และอัปโหลดภาพเซลฟี่ที่ชัดเจนโดยใช้คำแนะนำของแพลตฟอร์มก่อนส่งใหม่
เวลาในการตรวจสอบมีตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณและการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยทั่วไปการถอนเงินจะเปิดใช้งานหลังจากการยืนยันสำเร็จ แต่วิธีการชำระเงินบางวิธีกำหนดให้การถอนเงินกลับไปยังแหล่งเงินทุนเดิม และอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินจำนวนมาก
ไม่ โดยปกติแล้ว KYC จะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ก่อนที่คุณจะฝากหรือซื้อขาย การยืนยันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตนและที่อยู่ ไม่ใช่กิจกรรมทางบัญชี อย่างไรก็ตาม การถอนเงินหรือโปรโมชั่นบางอย่างอาจมีเงื่อนไขการระดมทุนหรือการหมุนเวียน ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับภูมิภาคของคุณ
