ለምንድነው የOlymptrade መለያዬ ታግዷል እና እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል
በ ተፃፈ
የመስመር ላይ የግብይት መድረክ ተመራማሪ እና መመሪያ ጸሐፊ
የደላላ መድረኮችን እና የንግድ መለያ ስርዓቶችን ይመረምራል።
በኦሎምምትራድ መለያዎ ላይ ድንገተኛ እገዳ ንግድን ሊያቆም፣ ገንዘቦችን መቆለፍ እና ገንዘብ ማውጣትን ሊከለክል ይችላል - እና ብዙ ጊዜ በድንገት ይሰማል። ድጋፍን ከማነጋገርዎ በፊት ጉዳዩ ያልተሟላ ማረጋገጫ፣ የተጠቆመ የመክፈያ ዘዴ፣ በርካታ ያልተሳኩ መግቢያዎች፣ ያልተለመደ መሳሪያ ወይም አካባቢ ለውጦች፣ የተጣሰ የንግድ ህግ ወይም አጠራጣሪ ተግባር መሆኑን ያረጋግጡ፡ እያንዳንዱ መንስኤ የተለየ መፍትሄ ይፈልጋል እና መዳረሻ በምን ያህል ፍጥነት ወደነበረበት እንደሚመለስ ይነካል። ከበርካታ ስልጣኖች የሚነግድ ከሆነ፣ ክልላዊ ገደቦች ወይም የክፍያ-አቅራቢዎች ገደቦች እንዲሁ አውቶማቲክ መያዣዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
የተለመዱ ጥገናዎች የKYC ሰነዶችን መሙላት፣ የክፍያ ዝርዝሮችን ከተመዘገበው ስምዎ ጋር ማዛመድ፣ ያልተፈቀዱ መሳሪያዎችን ማስወገድ እና ከደጋፊ ማስረጃ ጋር ግልጽ የሆነ ቀን የተደረገ ይግባኝ ማቅረብን ያካትታሉ። መታወቂያ እና የአድራሻ ማረጋገጫ ያዘጋጁ፣ የግብይት ግጥሚያዎችን ያረጋግጡ፣ የእርስዎን ኢሜይል እና የይለፍ ቃላት ይጠብቁ እና የግምገማ ጊዜዎችን ለማሳጠር የመሣሪያ ስርዓቱን ማረጋገጫ ዝርዝር ይከተሉ። ከዚህ በታች ደረጃ በደረጃ መላ መፈለግን፣ ተቆጣጣሪዎች እና ደላላው ምን አይነት ሰነዶች እንደሚጠብቁ እና የወደፊት ብሎኮችን እድል ለመቀነስ ተግባራዊ የመከላከያ እርምጃዎችን ያገኛሉ።
የተለመዱ ጥገናዎች የKYC ሰነዶችን መሙላት፣ የክፍያ ዝርዝሮችን ከተመዘገበው ስምዎ ጋር ማዛመድ፣ ያልተፈቀዱ መሳሪያዎችን ማስወገድ እና ከደጋፊ ማስረጃ ጋር ግልጽ የሆነ ቀን የተደረገ ይግባኝ ማቅረብን ያካትታሉ። መታወቂያ እና የአድራሻ ማረጋገጫ ያዘጋጁ፣ የግብይት ግጥሚያዎችን ያረጋግጡ፣ የእርስዎን ኢሜይል እና የይለፍ ቃላት ይጠብቁ እና የግምገማ ጊዜዎችን ለማሳጠር የመሣሪያ ስርዓቱን ማረጋገጫ ዝርዝር ይከተሉ። ከዚህ በታች ደረጃ በደረጃ መላ መፈለግን፣ ተቆጣጣሪዎች እና ደላላው ምን አይነት ሰነዶች እንደሚጠብቁ እና የወደፊት ብሎኮችን እድል ለመቀነስ ተግባራዊ የመከላከያ እርምጃዎችን ያገኛሉ።
በኦሊምፒክ ትሬድ ላይ ለመገበያየት የትኞቹ መነሻ እና ሰነዶች ተግባራዊ ይሆናሉ?
የግል መረጃ ማስገባት ለቀላል የምዝገባ ሂደት አስፈላጊ አይደለም ነገር ግን አዲስ መለያ ሲፈጥሩ ተጠቃሚ ሁለት አስፈላጊ የህግ እውነታዎችን ማረጋገጥ አለበት፡- በመጀመሪያ፣ ደንበኛው እሱ ወይም እሷ አዋቂ እንደሆኑ ሪፖርት ያደርጋሉ።
- በሁለተኛ ደረጃ፣ የኩባንያውን ውሎችና ሁኔታዎች ይቀበላል።
ምክንያት 1: ዕድሜ
ደንቦቹ በግልጽ እንደሚገልጹት ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ብቻ መሥራት ይችላሉ። እርግጥ ነው፣ ሁሉም ሰው ገንዘብ ይፈልጋል፣ ነገር ግን በዚህ ሁኔታ፣ የሆነ ነገር ከማግኘት ይልቅ በማገድ ምክንያት ተቀማጭ ገንዘብዎን ማጣት ይመርጣሉ። ሲመዘገቡ፣ ሁሉንም ውሎች እንዳነበቡ ይስማማሉ። ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች በአክሲዮን ገበያው ላይ እንዳይሠሩ የተከለከሉ ናቸው የሚለው አንቀጽ ግልጽ ለማድረግ እዚህ ብቻውን ይቆማል። ገንዘብ ለማውጣት ሲሞክሩ፣ ኩባንያው የፓስፖርትዎን ፎቶ ኮፒ ይጠይቃል፣ እዚያም ዕድሜዎ ስንት እንደሆነ ለማወቅ ይችላል።ምክንያት 2፡ በርካታ መለያዎች
አንድ ሰው አንድ የግብይት መለያ ብቻ ሊኖረው እንደሚችል መረዳት አስፈላጊ ነው።በሌላ ምንዛሬ መለያ መመዝገብ ከፈለጉ፣ በመጀመሪያ የአሁኑን መለያዎን በድጋፍ ቡድናችን እገዛ ያግዱ እና ከዚያ አዲስ ይፍጠሩ።
ምክንያት 3፡ የቴክኒክ ተጋላጭነቶችን መጠቀም
ማንኛውንም የቴክኒክ ተጋላጭነቶች፣ መደበኛ ያልሆኑ ቅጥያዎች፣ ተሰኪዎች ወይም አውቶማቲክ የንግድ ስርዓቶች (የንግድ ቦቶች) መጠቀም የመለያ እገዳ ሊያስከትል ይችላል።ይህ ደንብ እንደ መከላከያ እርምጃ ቀርቧል፣ ምክንያቱም እንደዚህ ያሉ እርምጃዎች ብዙውን ጊዜ የነጋዴውን ገንዘብ ማጣት ያስከትላሉ። በመድረኩ ላይ የሚገኙትን የትንታኔ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ እና የተለያዩ ዘዴዎችን እና ዘዴዎችን እንዳይጠቀሙ እንመክራለን።
ምክንያት 4፡ የሌላ ሰውን ካርድ/ኢ-ቦርሳ/ሌላ የክፍያ ዘዴ በመጠቀም አካውንት ፋይናንስ ማድረግ
የንግድ መለያዎን ለመሙላት የግልዎ የሆነውን የክፍያ ዘዴ ብቻ መጠቀም ይችላሉ። የትዳር ጓደኛዎን፣ የዘመዶችዎን ወይም የጓደኞችዎን የባንክ ካርዶች (ኤሌክትሮኒክ የኪስ ቦርሳዎች) መጠቀም አይፈቀድም። የካርድ ባለቤቱን ወይም የኤሌክትሮኒክ የኪስ ቦርሳውን ባለቤት የመለየት አስፈላጊነት ከተነሳ፣ ደንበኛው የክፍያ መሣሪያው ባለቤት መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ አለበት። ካላከናወነው፣ ሂሳቡ ይታገዳል።
ምክንያት 5፡ ከላይ የተጠቀሱትን ምክንያቶች ለማብራራት የሚደረግ ሙከራ
አካውንትዎን ሲያረጋግጡ የተጭበረበሩ ሰነዶችን ማቅረብ እንዲሁም ገደቦችን ለማለፍ ሶፍትዌር መጠቀም አካውንት እንዲታገድ ሊያደርግ ይችላል።ምክንያት 6፡ አንድ ሰው ወደ መለያዎ ለመግባት ሞክሯል
የደህንነት አገልግሎታችን አካውንትዎን ሊያግድ ስለሚችል ማንኛውም ተንኮለኛ ሰው እንዳይደርስበት ሊያደርግ ይችላል። ብዙ የጠለፋ ዘዴዎች አሉ፣ ነገር ግን ብሩት ፎርስ በጣም የተለመደው አማራጭ ነው።
በዚህ ምክንያት አካውንትዎ ከታገደ፣ የKYC መምሪያ ደንበኛውን ካወቀ በኋላ ሊከፈት ይችላል።
ምክንያት 7፡ ኦሊምፕራይድ የማይሰራባቸው አገሮች የሚደረጉ የንግድ ልውውጦች
የአንዳንድ አገሮች ሕጎች ኩባንያው በግዛታቸው እንዲሠራ አይፈቅዱም። የእነዚህ አገሮች ዝርዝር የሚከተሉትን ያካትታል፡ ጊብራልታር፣ የማን ደሴት፣ ጉርንሴይ፣ ጀርሲ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጂየም፣ ቡልጋሪያ፣ ክሮኤሺያ፣ ቆጵሮስ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ኢስቶኒያ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሃንጋሪ፣ አየርላንድ፣ አይስላንድ፣ ጣሊያን፣ እስራኤል፣ ላትቪያ፣ ሊቱዌኒያ፣ ሉክሰምበርግ፣ ማልታ፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ኒውዚላንድ፣ ፖላንድ፣ ፖርቱጋል፣ ሮማኒያ፣ ሩሲያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬኒያ፣ ስፔን፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም።
በእነዚህ አገሮች ውስጥ በመለያዎ ውስጥ ያለ ማንኛውም እንቅስቃሴ እገዳ ሊያስከትል ይችላል።
አፈ ታሪክ፡- በትላልቅ ትርፍ ምክንያት ማገድ
ከፍተኛ ትርፍ ማግኘት ወደ ሂሳብ እገዳ ሊያመራ አይችልም። ኦሊምፕራይድ የደንበኞቹን ከፍተኛ ደረጃ እና ስኬታቸውን በተመለከተ ፍላጎት አለው፣ ይህም በኩባንያው ነጋዴዎች ማህበረሰብ ውስጥ በሚታተሙ ልጥፎች በተደጋጋሚ የተረጋገጠ ነው። ኦሊምፕራይድ ከ2016 ጀምሮ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮሚሽን (FinaCom) ምድብ A አባል መሆኑን እናስታውስዎታለን። የዚህ ድርጅት ዋና ዓላማ የነጋዴዎችን መብት መጠበቅ ነው።
ምን ትኩረት መስጠት አለብኝ?
ኦሊምፕራይድ አካውንት ከዘጋ በኋላ ሁልጊዜ የመረጃ ኢሜይል ወደተመዘገበው አድራሻ ይልካል። እንደዚህ አይነት ማሳወቂያዎች የሚላኩት ከኩባንያው ኦፊሴላዊ የንግድ ኢሜይል ብቻ ነው። ከአጠራጣሪ አድራሻ ወይም በሜሴንጀር በኩል የማገጃ መልእክት ከተቀበሉ፣ በእንደዚህ አይነት መልዕክቶች ውስጥ ምንም አይነት አገናኞችን አይጫኑ። የኦሊምፕራይድ ድህረ ገጽን ይጎብኙ እና የመለያዎን ሁኔታ ያረጋግጡ። በአጭበርባሪዎች ጥቃት ደርሶብዎት ሊሆን ይችላል።
ማንኛውም ጥርጣሬ ከተነሳ የኦሊምፕራይድ የድጋፍ ቡድንን ያነጋግሩ። የዚህ ክፍል ባለሙያዎች ስለመለያዎ ሁኔታ ወቅታዊ መረጃ አላቸው።
መለያዬ ከታገደ ምን ማድረግ አለብኝ?
ለዚህ ምክንያቶች ለማወቅ የቴክኒክ ድጋፍ አገልግሎትን እንዲያነጋግሩ እንመክራለን። በስታቲስቲክስ መሠረት፣ አብዛኛዎቹ ሂሳባቸው የታገደባቸው ደንበኞች መልሶ ለማግኘት አንዳንድ መደበኛ ሂደቶችን ማለፍ አለባቸው። እነዚህ ሂደቶች ማረጋገጫ ወይም ከኦሊምፕራይድ ሰራተኛ ጋር የስልክ ውይይትን ያካትታሉ። መለያዎ በስህተት ታግዷል ብለው የሚያስቡ ከሆነ፣ እባክዎን የድጋፍ ቡድናችንን ያነጋግሩ ።
ማጠቃለያ
ደላላ ኦሊምፒክትራድ ልክ እንደዚያው አካውንት መዳረሻን በፍጹም አይዘጋም፤ ለዚህ ሁልጊዜ ጥሩ ምክንያት አለ። ምናልባት ከእርስዎ እይታ አንጻር ሲታይ፣ እዚህ ግባ የማይባል እና እንዲህ አይነት ሥር ነቀል ውሳኔ ሊያስከትል አይችልም፣ ነገር ግን ኩባንያው ለዚህ ምክንያቶች እንዳሉት ጥርጥር የለውም። የስምምነቱን ሁሉንም ገጽታዎች እና በስራ ሂደት ውስጥ በጥንቃቄ ማጥናት እና የኩባንያውን እና የአገርዎን የቁጥጥር ባለስልጣናት መስፈርቶችን ማክበር ይመከራል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ስለ እገዳው ምክንያት ኢሜልዎን እና የመሣሪያ ስርዓቱን የማሳወቂያ ማእከል ይፈትሹ፣ የመለያዎን ሁኔታ ገጽ ያረጋግጡ፣ የተመዘገቡትን አድራሻዎች ያረጋግጡ፣ የቅርብ ጊዜ ተቀማጭ ገንዘብ እና የመግባት ሙከራዎችን ይገምግሙ እና የንግድ ህጎችን እንዳልጣሱ ወይም ማረጋገጫ እንዳልተሟላ ያረጋግጡ። እነዚህ ፈጣን ቼኮች ቀጣዩን ደረጃዎች ይመራሉ.
የድጋፍ ትኬት ይክፈቱ ወይም በፕላትፎርም ውስጥ ያለውን ውይይት ይጠቀሙ፣ የመለያ መታወቂያዎን ይጥቀሱ፣ ትክክለኛውን ጉዳይ ያብራሩ እና አስፈላጊ ሰነዶችን (መታወቂያ፣ የአድራሻ ማረጋገጫ፣ የክፍያ ደረሰኞች) ግልጽ ስካን ያያይዙ። የግዛት የግብይት መታወቂያዎች እና የጊዜ ማህተሞች ተቀማጭ ገንዘብ እንዲቆይ ካደረገ። መልእክቶችን በትህትና፣ አጭር እና በጊዜ ቅደም ተከተል አቆይ፤ የሚጠበቀውን የግምገማ ጊዜ ይጠይቁ እና ከተጠቀሰው መስኮት በኋላ ምንም ምላሽ ከሌለ ይከታተሉ።
የተቀማጭ ገንዘብ ማስያዣዎችን በበርካታ ምክንያቶች ሊያስነሳ ይችላል፡ የክፍያ ዝርዝሮች ከመለያው ባለቤት ስም ጋር አይዛመዱም፣ የክፍያ አቅራቢው ዝውውሩን አጠራጣሪ ነው በማለት ጠቁሟል፣ ምንዛሪ ወይም የሀገር ገደቦች አሉ፣ ወይም ተቀማጭ ገንዘብ ባልተለመደ መጠን ወይም ድግግሞሽ ምክንያት ኤኤምኤልን ወይም የማጭበርበር ቼኮችን አስነስቷል። አንዳንድ ጊዜ የሶስተኛ ወገን ፕሮሰሰሮች የገንዘብ ምንጭ ማረጋገጫ ያስፈልጋቸዋል። ለመፍታት፣ የተቀማጭ ደረሰኞችዎን፣ የባንክ ወይም የካርድ መግለጫዎች ዝውውሩን የሚያሳዩ እና ማንኛውንም የማረጋገጫ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን ይሰብስቡ። ግልጽ በሆነ የጊዜ ሰሌዳ እነዚህን ለመደገፍ ያቅርቡ; አስፈላጊ ከሆነ, የትኛው የተለየ ሰነድ መያዣውን እንደሚያጸዳው የክፍያውን ቡድን ይጠይቁ.
የተለመዱ ሰነዶች በመንግስት የተሰጠ የፎቶ መታወቂያ (ፓስፖርት፣ ብሄራዊ መታወቂያ ወይም መንጃ ፍቃድ)፣ የቅርብ ጊዜ የአድራሻ ማረጋገጫ (የፍጆታ ሂሳብ፣ የባንክ መግለጫ) ተቀባይነት ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተፃፈ እና የክፍያ ማረጋገጫ (የፊት ጭንብል የተደረገ ካርድ፣ የባንክ ማስተላለፍ ደረሰኝ ወይም የኢ-ኪስ ቦርሳ ማረጋገጫ) ያካትታሉ። የማስቀመጫ ዘዴ በሶስተኛ ወገን ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ተጨማሪ የገንዘብ ምንጭ ሰነዶች ሊጠየቁ ይችላሉ። የሰነድ ፍተሻዎች ግልጽ መሆናቸውን ያረጋግጡ፣ ከመለያዎ ስም ጋር በትክክል ይዛመዳሉ፣ እና የክፍያ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች የግብይት መታወቂያዎችን እና መጠኑን በፍጥነት ማጽደቅ ያሳያሉ።
በምዝገባ ወቅት ትክክለኛ የግል ዝርዝሮችን ተጠቀም፣ የማረጋገጫ ሰነዶችን ወቅታዊ አድርግ፣ መለያህን በስምህ የመክፈያ ዘዴዎች ብቻ ፈንድ አድርግ፣ ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫን አንቃ፣ የመግባት ምስክርነቶችን ከማጋራት ተቆጠብ፣ እና ከትልቅ ወይም ድንበር ተሻጋሪ ዝውውሮች በፊት ድጋፍን አሳውቅ። የተከለከሉ ባህሪያትን ለማስወገድ የመሣሪያ ስርዓቱን የንግድ ደንቦች ያንብቡ. የመለያ እንቅስቃሴን በመደበኛነት ይቆጣጠሩ እና የማረጋገጫ ጥያቄዎችን በፍጥነት ምላሽ ይስጡ - ንቁ ተገዢነት አውቶማቲክ ወይም በእጅ ብሎኮችን ለማስወገድ ፈጣኑ መንገድ ነው።
