Verifica KYC Olymptrade: documenti, passaggi e approvazione
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Ottenere l'approvazione KYC su Olymptrade cancella i limiti temporanei del conto e sblocca prelievi, opzioni di pagamento complete e funzionalità di trading dal vivo illimitate. La verifica si concentra su due controlli: documento d'identità governativo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida) e prova dell'indirizzo (bolletta o estratto conto). I ritardi più comuni derivano da scansioni poco chiare, nomi non corrispondenti, documenti d'identità scaduti o selfie che non corrispondono alla foto del documento d'identità.
Per completare la verifica in modo efficiente, carica copie a colori ad alta risoluzione tramite l'area di verifica della piattaforma, segui eventuali istruzioni per selfie o liveness e conferma che il proprietario del metodo di pagamento corrisponde al nome del tuo account. La revisione può richiedere da poche ore fino a diversi giorni lavorativi. Se i documenti vengono rifiutati, correggi il problema specifico, ricaricali e contatta l'assistenza con i dettagli del caso. Preferisci file PDF o JPEG entro i limiti di dimensione della piattaforma e assicurati che le date di scadenza dell'ID siano valide.
Per completare la verifica in modo efficiente, carica copie a colori ad alta risoluzione tramite l'area di verifica della piattaforma, segui eventuali istruzioni per selfie o liveness e conferma che il proprietario del metodo di pagamento corrisponde al nome del tuo account. La revisione può richiedere da poche ore fino a diversi giorni lavorativi. Se i documenti vengono rifiutati, correggi il problema specifico, ricaricali e contatta l'assistenza con i dettagli del caso. Preferisci file PDF o JPEG entro i limiti di dimensione della piattaforma e assicurati che le date di scadenza dell'ID siano valide.
documenti di identità
Il cliente può presentare uno dei seguenti documenti:- carta d'identità
- Passaporto
- patente di guida
Selfie
Segui semplicemente le istruzioni sullo schermo.
Prova di residenza
Il cliente deve fornire uno dei seguenti documenti:
- Un estratto conto bancario con nome e indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine e rilasciato non più di 3 mesi prima.
- Una bolletta di utenze con il nome e l'indirizzo del cliente, emessa al massimo 3 mesi prima.
- Una dichiarazione dei redditi con nome e indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine, emessa non più di 3 mesi fa.
- Un visto studentesco o di lavoro valido oppure un permesso di soggiorno per un altro paese.
Prova di pagamento
Quando caricate le immagini come prova di pagamento, tenete presente che ogni metodo di pagamento che necessita di conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un caricamento corretto, non create sezioni personalizzate.Portafoglio elettronico
Prima di verificare il portafoglio elettronico utilizzato sulla piattaforma, è necessario verificarlo sul sito web del portafoglio stesso.- Il cliente deve inviare uno screenshot che mostri la transazione da/verso la piattaforma, il nome del titolare e il numero del portafoglio elettronico, il tutto in un'unica immagine.
- Se queste informazioni non sono visibili in un singolo screenshot, il cliente deve inviarne diversi. Ad esempio, uno con il numero del portafoglio elettronico e il nome del titolare, e un secondo con il numero del portafoglio elettronico e la transazione ben visibili. Gli screenshot devono essere correlati tra loro.
Neteller
Clicca su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo conto Neteller, seleziona il tipo di transazione e la data per restringere la ricerca e poi clicca su "Applica". Dopodiché, clicca sull'icona a forma di omino nell'angolo in alto a destra. Fatto! Scatta uno screenshot di tutte queste informazioni.
Skrill
Seleziona "Transazioni" nel menu a sinistra, quindi scegli il periodo di tempo e il tipo di transazione. Dopodiché, clicca sull'icona a forma di omino nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una scheda con il nome del titolare del portafoglio elettronico, l'indirizzo e-mail e l'ID utente. Scatta una schermata con tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un'unica schermata.
Webmoney
Nella pagina principale, scatta uno screenshot in cui siano visibili contemporaneamente il WMID, il numero del portafoglio elettronico, l'importo e la data della transazione. 
Quindi clicca su WMID. Scatta uno screenshot della pagina che si apre.
Bitcoin
Si prega di fornire uno screenshot dei dettagli della transazione (importo e data). Selezionare la cronologia degli ordini nel proprio portafoglio elettronico e scattarne uno screenshot.
Tether/Ethereum
Per la conferma di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.
Denaro perfetto
Per la conferma del tuo portafoglio elettronico Perfect Money, devi fornire due screenshot. Il primo deve riportare il nome del titolare e il numero del portafoglio elettronico.
Il secondo deve includere il tuo numero di portafoglio elettronico e la transazione effettuata sulla piattaforma (l'importo e la data devono essere visibili).
Carta Astropay
1. Per confermare una carta Astropay, il cliente deve inviare uno screenshot del proprio conto Astropay. Il nome del titolare del conto e i dettagli della transazione (importo e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine. 2. Se un cliente dichiara di non poter fornire uno screenshot come indicato al punto 1, può inviare uno screenshot del proprio conto bancario che confermi le transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un unico screenshot.
Esempio:
se un cliente ha depositato l'intero importo della carta in un'unica soluzione, deve aprire la sezione "Utilizzi della carta" e scattare uno screenshot di questa pagina.
Carta di credito
1. Il cliente deve fornire una foto della propria carta. Non è necessario mostrare il retro della carta.2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del titolare devono essere visibili in un'unica foto.
3. Carta rubata/bloccata: un documento che certifichi che la carta è stata emessa a nome del cliente.
4. Se non è disponibile un documento come quello indicato al punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta visibili in un'unica foto o screenshot.
5. Se non è disponibile un estratto conto con il nome del titolare e il numero della carta, il cliente deve fornirne uno con il proprio nome e le transazioni effettuate sulla piattaforma. L'importo, la data e il nome devono essere visibili in un'unica immagine.
6. Se non è possibile fornire nulla, si prega di contattare il team KYC.
Carta virtuale
Per la conferma delle carte virtuali, è necessario inviare un estratto conto con il nome del titolare e le transazioni. Tutti i dati devono essere visibili in un'unica immagine.Conferma dell'origine dei fondi
In alcuni casi, la Società potrebbe richiedere un documento che confermi la provenienza dei fondi.Perché viene richiesto?
- Per proteggere i nostri utenti dalle frodi.
- Per ottemperare alle leggi vigenti che ci consentono di operare come società finanziaria.
- un conto economico per l'anno passato
- un estratto conto bancario con l'indicazione della fonte di reddito
- un accordo per la vendita di azioni
- un accordo per la vendita di una proprietà o di un'azienda
- un contratto di prestito
- un documento che dimostra la proprietà delle azioni.
Domande frequenti
Olymptrade accetta un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida) più una prova di indirizzo come una bolletta recente, un estratto conto o una lettera ufficiale. Tutti i file devono essere chiari, a colori, mostrare nome completo e data ed essere tradotti se non in una lingua supportata.
Apri il menu del tuo account, seleziona Verifica o KYC, scegli il tipo di documento, quindi carica la parte fronte/retro del documento d'identità e un file di prova dell'indirizzo. Completa qualsiasi controllo selfie/liveness e conferma il caricamento. Attendi l'e-mail di conferma e controlla la pagina di stato dell'account per gli aggiornamenti.
I rifiuti si verificano comunemente perché l'immagine è sfocata, i bordi sono ritagliati, il documento è scaduto, i nomi non corrispondono al tuo profilo o il selfie non corrisponde all'ID. Risolvi il problema eseguendo nuovamente la scansione in buona luce, fornendo il documento completo, assicurandoti che la scadenza sia valida e caricando un selfie chiaro utilizzando la guida della piattaforma prima di inviarlo nuovamente.
Il tempo di revisione varia da poche ore a diversi giorni lavorativi a seconda del volume e dei controlli aggiuntivi. I prelievi vengono generalmente abilitati dopo la verifica positiva, ma alcuni metodi di pagamento richiedono che il prelievo ritorni alla fonte di finanziamento originale e potrebbero essere applicati controlli aggiuntivi per pagamenti ingenti.
No: in genere il KYC può essere completato prima di effettuare un deposito o uno scambio. La verifica riguarda l'identità e l'indirizzo, non l'attività dell'account. Tuttavia, alcuni prelievi o promozioni potrebbero avere condizioni di finanziamento o fatturato, quindi controlla i termini specifici per la tua regione.
