Olymptrade KYC ማረጋገጫ፡ ሰነዶች፣ ደረጃዎች እና ማረጋገጫ
በ ተፃፈ
የመስመር ላይ የግብይት መድረክ ተመራማሪ እና መመሪያ ጸሐፊ
የደላላ መድረኮችን እና የንግድ መለያ ስርዓቶችን ይመረምራል።
ኦሎምፒክ ላይ KYCን ማጽደቅ ጊዜያዊ የመለያ ገደቦችን ያጸዳል እና መውጣቶችን፣ ሙሉ የክፍያ አማራጮችን እና ያልተገደበ የቀጥታ ንግድ ባህሪያትን ይከፍታል። ማረጋገጫው በሁለት ቼኮች ላይ ያተኩራል፡ የመንግስት መታወቂያ (ፓስፖርት፣ ብሄራዊ መታወቂያ ወይም የመንጃ ፍቃድ) እና የአድራሻ ማረጋገጫ (የፍጆታ ሂሳብ ወይም የባንክ መግለጫ)። የተለመዱ መዘግየቶች ከመታወቂያው ፎቶ ጋር የማይዛመዱ ግልጽ ካልሆኑ ስካን፣ ያልተዛመዱ ስሞች፣ ጊዜ ያለፈባቸው መታወቂያዎች ወይም የራስ ፎቶዎች ይመጣሉ።
ማረጋገጥን በብቃት ለማጠናቀቅ፣ ባለከፍተኛ ጥራት ባለቀለም ቅጂዎችን በመድረክ የማረጋገጫ ቦታ ላይ ይስቀሉ፣ ማንኛውንም የራስ ፎቶ ወይም የቀጥታነት ጥያቄዎችን ይከተሉ እና የመክፈያ ዘዴው ባለቤት ከመለያዎ ጋር የሚዛመድ መሆኑን ያረጋግጡ። ለግምገማ ከጥቂት ሰዓታት እስከ ብዙ የስራ ቀናት ፍቀድ። ሰነዶች ውድቅ ከተደረጉ, ልዩ ችግርን ያስተካክሉ, እንደገና ይጫኑ እና ከጉዳይ ዝርዝሮች ጋር ድጋፍን ያነጋግሩ. ፒዲኤፍ ወይም JPEG ፋይሎችን ከመድረክ የመጠን ገደቦች በታች ይምረጡ እና የመታወቂያ ጊዜው የሚያበቃበት ቀናት ትክክለኛ መሆናቸውን ያረጋግጡ።
ማረጋገጥን በብቃት ለማጠናቀቅ፣ ባለከፍተኛ ጥራት ባለቀለም ቅጂዎችን በመድረክ የማረጋገጫ ቦታ ላይ ይስቀሉ፣ ማንኛውንም የራስ ፎቶ ወይም የቀጥታነት ጥያቄዎችን ይከተሉ እና የመክፈያ ዘዴው ባለቤት ከመለያዎ ጋር የሚዛመድ መሆኑን ያረጋግጡ። ለግምገማ ከጥቂት ሰዓታት እስከ ብዙ የስራ ቀናት ፍቀድ። ሰነዶች ውድቅ ከተደረጉ, ልዩ ችግርን ያስተካክሉ, እንደገና ይጫኑ እና ከጉዳይ ዝርዝሮች ጋር ድጋፍን ያነጋግሩ. ፒዲኤፍ ወይም JPEG ፋይሎችን ከመድረክ የመጠን ገደቦች በታች ይምረጡ እና የመታወቂያ ጊዜው የሚያበቃበት ቀናት ትክክለኛ መሆናቸውን ያረጋግጡ።
የማንነት ሰነዶች
ደንበኛው ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን ማቅረብ ይችላል፡- የመታወቂያ ካርድ
- ፓስፖርት
- የመንጃ ፈቃድ
የራስ ፎቶ
በማያ ገጹ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ብቻ ይከተሉ።
የአድራሻ ማረጋገጫ
ደንበኛው ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን ማቅረብ አለበት፡
- የደንበኛው ስም እና አድራሻ በአንድ ምስል ላይ የሚታይ እና ከ3 ወራት በፊት ያልታተመ የባንክ መግለጫ ።
- የደንበኛውን ስም እና አድራሻ የያዘ የፍጆታ ሂሳብ ከ3 ወራት በፊት የተሰጠ ።
- ከ3 ወራት በፊት የታተመ የደንበኛው ስም እና አድራሻ በአንድ ምስል ላይ የሚታይ የግብር መግለጫ ።
- ትክክለኛ የተማሪ ወይም የሥራ ቪዛ ወይም ለሌላ አገር የመኖሪያ ፈቃድ ።
የክፍያ ማረጋገጫ
የክፍያ ማረጋገጫ ምስሎችን ሲሰቅሉ፣ ማረጋገጫ የሚያስፈልገው እያንዳንዱ የክፍያ ዘዴ ወደ ተጓዳኝ ክፍል መሰቀል እንዳለበት እባክዎ ልብ ይበሉ። ለተሳካ ጭነት፣ እባክዎን ምንም ክፍሎችን እራስዎ አይፍጠሩ።ኢ-ቦርሳ
በመድረኩ ላይ ጥቅም ላይ የዋለውን የኢ-ቦርሳ ከማረጋገጥዎ በፊት በኢ-ቦርሳ ድህረ ገጽ መረጋገጥ አለበት።- ደንበኛው ወደ/ከመድረኩ የሚደረገውን ግብይት፣ የባለቤቱን ስም እና በአንድ ምስል ላይ የሚታየውን የኢ-ቦርሳ ቁጥር የያዘ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ መላክ አለበት።
- ይህ መረጃ በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ላይ የማይታይ ከሆነ፣ ደንበኛው በርካታ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን መላክ አለበት። ለምሳሌ፣ አንደኛው የኢ-ዋሌት ቁጥር እና የባለቤቱ ስም ያለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የኢ-ዋሌት ቁጥር እና ግብይቱ የሚታይበት ነው። ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎቹ እርስ በእርስ የሚዛመዱ መሆን አለባቸው።
ኔተለር
የግብይት ታሪኩን ለማየት በግራ በኩል ያለውን “ታሪክ” የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። በኔትወርለር አካውንትዎ ላይ ብዙ ግብይቶች ካሉዎት፣ የፍለጋዎን አይነት እና ቀን ለማጥበብ የግብይት አይነት እና ቀን ይምረጡ እና ከዚያ ተግብር የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። ከዚያ በኋላ፣ በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የሰው ምልክት ጠቅ ያድርጉ። ዝግጁ! የእነዚህን መረጃዎች ሁሉ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።
ስክሊል
በግራ በኩል ባለው ምናሌ ላይ "ግብይቶች" የሚለውን ይምረጡ እና ከዚያ የጊዜ ገደቡን እና የግብይት አይነት ይምረጡ። ከዚያ በኋላ በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የሰው ምልክት ጠቅ ያድርጉ። የኢ-ቦርሳ ባለቤት ስም፣ ኢሜይል እና የተጠቃሚ መታወቂያ ያለው ትር ይታያል። የእነዚህን መረጃዎች ሁሉ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ። ሁሉም መረጃዎች በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ መታየት አለባቸው።
ዌብሚኒ
በዋናው ገጽ ላይ፣ እባክዎ WMID፣ የኢ-ቦርሳ ቁጥር እና የግብይት መጠን እና ቀን ሙሉ በሙሉ የሚታዩበትን ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ። 
ከዚያም WMID የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። የተከፈተውን ገጽ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።
ቢትኮይን
የግብይት ዝርዝሮችን (ድምር እና ቀን) የሚያሳይ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ያቅርቡ። በኢ-ቦርሳዎ ውስጥ የትዕዛዝ ታሪክን ይምረጡ እና የእነሱን ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።
ቴዘር/ኢቴሬም
የዚህን የኢ-ቦርሳ ማረጋገጫ ለማግኘት፣ የግብይቱን ቀን እና መጠን የሚያሳይ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ መቅረብ አለበት።
ፍጹም ገንዘብ
የፐርፌክት ገንዘብ ኢ-ቦርሳዎን ለማረጋገጥ፣ 2 ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች መቅረብ አለባቸው። የመጀመሪያው የባለቤቱን ስም እና የኢ-ቦርሳ ቁጥር የያዘ ነው።
ሁለተኛው የኢ-ቦርሳ ቁጥርዎን እና ወደ መድረኩ የሚደረገው ግብይት (መጠኑ እና ቀኑ መታየት አለባቸው)።
የአስትሮፔይ ካርድ
1. የአስትሮፔይ ካርድን ለማረጋገጥ፣ ደንበኛው ከአስትሮፔይ ካርድ አካውንታቸው ቅጽበታዊ ገጽ እይታ መላክ አለበት። የአካውንቱ ባለቤት ስም እና የግብይት ዝርዝሮች (ድምር እና ቀን) ሁለቱም በአንድ ምስል መታየት አለባቸው። 2. አንድ ደንበኛ ከነጥብ 1 የቅጽበታዊ ገጽ እይታ ማቅረብ እንደማይችል ከተናገረ፣ እነዚህን ግብይቶች የሚያረጋግጥ ከባንክ አካውንታቸው ቅጽበታዊ ገጽ እይታ እንዲልክ ያድርጉ። ስሙ እና ግብይቶቹ በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ መታየት አለባቸው።
ለምሳሌ
፡ አንድ ደንበኛ የካርዱን ሙሉ ድምር በአንድ ጊዜ ካስቀመጡት የ"ካርድ አጠቃቀም" ክፍልን መክፈት እና የዚህን ገጽ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ማንሳት አለበት።
የባንክ ካርድ
1. ደንበኛው የካርድ ፎቶ ማቅረብ አለበት። የካርዱ ጀርባ አያስፈልግም።2. የመጀመሪያዎቹ 6 እና የመጨረሻዎቹ 4 አሃዞች፣ የሚያበቃበት ቀን እና የባለቤቱ ስም በአንድ ፎቶ ውስጥ መታየት አለባቸው።
3. የተሰረቀ/የታገደ ካርድ - ለደንበኛው የተሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ።
4. እንደ ነጥብ 3 ላይ ያለ ሰነድ ከሌለ፣ ስም እና የባንክ ካርድ ቁጥር በአንድ ፎቶ ወይም ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ የሚታይ የባንክ መግለጫ።
5. የባለቤቱ ስም እና የካርድ ቁጥር የያዘ መግለጫ ከሌለ፣ ደንበኛው ስሙን እና ግብይቱን (ግብይቱን) ለመሣሪያ ስርዓቱ እንዲያቀርብ ይፍቀዱለት። ድምሩ፣ ቀኑ እና ስሙ በአንድ ምስል ውስጥ መታየት አለባቸው።
6. ምንም ነገር ሊቀርብ የማይችል ከሆነ፣ እባክዎን KYCን ያነጋግሩ።
ምናባዊ ካርድ
ምናባዊ ካርዶችን ለማረጋገጥ የባለቤቱን ስም እና ግብይቶችን የያዘ መግለጫ መላክ አለበት። ሁሉም መረጃዎች በአንድ ምስል መታየት አለባቸው።የፈንዶች አመጣጥ ማረጋገጫ
በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ኩባንያው የገንዘብ ምንጩን የሚያረጋግጥ ሰነድ ሊጠይቅ ይችላል።ለምን ይጠየቃል?
- ተጠቃሚዎቻችንን ከማጭበርበር ለመጠበቅ።
- እንደ የፋይናንስ ኩባንያ እንድንሠራ የሚያስችለንን ተዛማጅ ህጎችን ለማክበር።
- ባለፈው ዓመት የገቢ መግለጫ
- የገቢ ምንጭን የሚያሳይ የባንክ መግለጫ
- የአክሲዮን ሽያጭ ስምምነት
- የንብረት ወይም የኩባንያ ሽያጭ ስምምነት
- የብድር ስምምነት
- የአክሲዮን ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ ሰነድ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Olymptrade በመንግስት የተሰጠ የፎቶ መታወቂያ (ፓስፖርት፣ ብሄራዊ መታወቂያ ወይም የመንጃ ፍቃድ) እና የአድራሻ ማረጋገጫ እንደ የቅርብ ጊዜ የፍጆታ ሂሳብ፣ የባንክ መግለጫ ወይም ኦፊሴላዊ ደብዳቤ ይቀበላል። ሁሉም ፋይሎች ግልጽ፣ በቀለም፣ ሙሉ ስም እና ቀን የሚያሳዩ እና በሚደገፍ ቋንቋ ካልሆነ መተርጎም አለባቸው።
የእርስዎን መለያ ሜኑ ይክፈቱ፣ ማረጋገጫ ወይም KYC የሚለውን ይምረጡ፣ የሰነዱን አይነት ይምረጡ፣ ከዚያ የመታወቂያውን የፊት/የኋላ እና የአድራሻ ማረጋገጫ ፋይል ይስቀሉ። ማንኛውንም የራስ ፎቶ/የህይወት ፍተሻ ያጠናቅቁ እና ሰቀላውን ያረጋግጡ። የማረጋገጫ ኢሜይሉን ይጠብቁ እና ለዝማኔዎች የመለያውን ሁኔታ ገጽ ይመልከቱ።
ብዙውን ጊዜ ውድቅ ማድረግ የሚከሰቱት ምስሉ ስለደበዘዘ፣ ጠርዞቹ ስለተቆረጡ፣ ሰነዱ ጊዜው አልፎበታል፣ ስሞች ከመገለጫዎ ጋር ስለማይዛመዱ ወይም የራስ ፎቶው ከመታወቂያው ጋር ስለማይዛመድ ነው። በድጋሚ ከማቅረቡ በፊት በጥሩ ብርሃን እንደገና በመቃኘት፣ ሙሉውን ሰነድ በማቅረብ፣ ጊዜው የሚያበቃበት ጊዜ የሚሰራ መሆኑን በማረጋገጥ እና በድጋሚ ከማቅረቡ በፊት የመድረክን መመሪያ በመጠቀም ግልጽ የሆነ የራስ ፎቶ በመስቀል ያስተካክሉ።
እንደ የድምጽ መጠን እና ተጨማሪ ቼኮች ላይ በመመስረት የግምገማ ጊዜ ከጥቂት ሰዓታት እስከ ብዙ የስራ ቀናት ይለያያል። ገንዘብ ማውጣት ብዙውን ጊዜ የሚነቁት ከተሳካ ማረጋገጫ በኋላ ነው፣ ነገር ግን አንዳንድ የመክፈያ ዘዴዎች መውጣት ወደ መጀመሪያው የገንዘብ ምንጭ እንዲመለስ ይጠይቃሉ፣ እና ተጨማሪ ቼኮች ለትልቅ ክፍያዎች ሊተገበሩ ይችላሉ።
አይ—KYC ከማስገባት ወይም ከመገበያየትዎ በፊት አብዛኛውን ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል። ማረጋገጥ የማንነት እና አድራሻ እንጂ የመለያ እንቅስቃሴ አይደለም። ነገር ግን፣ አንዳንድ ገንዘቦች ወይም ማስተዋወቂያዎች የገንዘብ ወይም የዝውውር ሁኔታዎች ሊኖራቸው ይችላል፣ ስለዚህ ለክልልዎ የተወሰኑ ውሎችን ያረጋግጡ።
