Verifikimi i Olymptrade KYC: Dokumentet, hapat dhe miratimi
Shkruar nga
Studiues i Platformës së Tregtisë Online dhe Shkrimtar udhëzues
Hulumton platformat e ndërmjetësit dhe sistemet e llogarive tregtare.
Marrja e miratimit të KYC në Olymptrade pastron kufijtë e përkohshëm të llogarisë dhe zhbllokon tërheqjet, opsionet e plota të pagesës dhe veçoritë e pakufizuara të tregtimit të drejtpërdrejtë. Verifikimi përqendrohet në dy kontrolle: ID e qeverisë (pasaportë, letërnjoftim kombëtar ose patentë shoferi) dhe dëshmi e adresës (fatura e shërbimeve ose pasqyra bankare). Vonesat e zakonshme vijnë nga skanime të paqarta, emra të papërputhshëm, ID të skaduara ose selfie që nuk përputhen me foton e identitetit.
Për të përfunduar verifikimin në mënyrë efikase, ngarkoni kopje me ngjyra me rezolucion të lartë përmes zonës së verifikimit të platformës, ndiqni çdo kërkesë për selfie ose gjallëri dhe konfirmoni se pronari i mënyrës së pagesës përputhet me emrin e llogarisë tuaj. Lejo për shqyrtim nga disa orë deri në disa ditë pune. Nëse dokumentet refuzohen, korrigjoni çështjen specifike, ngarkoni përsëri dhe kontaktoni mbështetjen me detajet e rastit. Preferoni skedarët PDF ose JPEG nën kufijtë e madhësisë së platformës dhe sigurohuni që datat e skadimit të ID të jenë të vlefshme.
Për të përfunduar verifikimin në mënyrë efikase, ngarkoni kopje me ngjyra me rezolucion të lartë përmes zonës së verifikimit të platformës, ndiqni çdo kërkesë për selfie ose gjallëri dhe konfirmoni se pronari i mënyrës së pagesës përputhet me emrin e llogarisë tuaj. Lejo për shqyrtim nga disa orë deri në disa ditë pune. Nëse dokumentet refuzohen, korrigjoni çështjen specifike, ngarkoni përsëri dhe kontaktoni mbështetjen me detajet e rastit. Preferoni skedarët PDF ose JPEG nën kufijtë e madhësisë së platformës dhe sigurohuni që datat e skadimit të ID të jenë të vlefshme.
Dokumentet e identitetit
Një klient mund të paraqesë një nga dokumentet e mëposhtme:- Kartë identiteti
- Pasaportë
- Patentë shoferi
Selfie
Thjesht ndiqni udhëzimet në ekran.
Provë e adresës
Klienti duhet të paraqesë një nga dokumentet e mëposhtme:
- Një deklaratë bankare me emrin dhe adresën e klientit të dukshme në një imazh të vetëm dhe të lëshuar jo më shumë se 3 muaj më parë.
- Një faturë shërbimesh me emrin dhe adresën e klientit të lëshuar maksimumi 3 muaj më parë.
- Një deklaratë tatimore me emrin dhe adresën e klientit të dukshme në një imazh të vetëm, të lëshuar jo më shumë se 3 muaj më parë.
- Një vizë e vlefshme studentore ose pune ose një leje qëndrimi për një vend tjetër.
Provë pagese
Kur ngarkoni imazhe për vërtetim pagese, ju lutemi vini re se çdo metodë pagese që kërkon konfirmim duhet të ngarkohet në seksionin përkatës. Për ngarkim të suksesshëm, ju lutemi mos krijoni vetë asnjë seksion.Portofol elektronik
Para se të verifikohet portofolin elektronik të përdorur në platformë, ai duhet të verifikohet nga faqja e internetit e portofolit elektronik.- Klienti duhet të dërgojë një pamje të ekranit me transaksionin nga/në platformë, emrin e pronarit dhe numrin e portofolit elektronik të dukshëm në një imazh të vetëm.
- Nëse ky informacion nuk është i dukshëm në një pamje të ekranit, klienti duhet të dërgojë disa pamje të ekranit. Për shembull, një me numrin e portofolit elektronik dhe emrin e pronarit, dhe e dyta me numrin e portofolit elektronik dhe transaksionin e dukshëm. Pamjet e ekranit duhet të jenë të ndërlidhura me njëra-tjetrën.
Neteller
Klikoni te “Historiku” në të majtë për të parë historikun e transaksioneve. Nëse keni shumë transaksione në llogarinë tuaj Neteller, zgjidhni llojin dhe datën e transaksionit për të ngushtuar kërkimin tuaj dhe më pas klikoni te Zbato. Pas kësaj, klikoni te shenja njerëzore në këndin e sipërm të djathtë. Gati! Bëni një pamje të ekranit të të gjitha këtyre informacioneve.
Skrill
Zgjidhni "Transaksionet" në menynë e majtë dhe më pas zgjidhni periudhën kohore dhe llojin e transaksionit. Pas kësaj, klikoni mbi shenjën njerëzore në këndin e sipërm të djathtë. Do të shfaqet një skedë me emrin e pronarit të portofolit elektronik, adresën e email-it dhe ID-në e përdoruesit. Bëni një pamje të ekranit të të gjitha këtyre informacioneve. I gjithë informacioni duhet të jetë i dukshëm në një pamje të vetme të ekranit.
Webmoney
Në faqen kryesore, ju lutemi bëni një pamje të ekranit ku do të shfaqen së bashku WMID, numri i portofolit elektronik, shuma dhe data e transaksionit. 
Pastaj klikoni WMID. Bëni një pamje të ekranit të faqes së hapur.
Bitcoin
Ju lutemi të jepni një pamje të ekranit të detajeve të transaksionit (shuma dhe data). Zgjidhni historikun e porosive në portofolin tuaj elektronik dhe bëni një pamje të ekranit të tyre.
Tether/Ethereum
Për konfirmimin e këtij portofoli elektronik, duhet të jepet një pamje e ekranit me datën dhe shumën e transaksionit.
Paratë e Përsosura
Për konfirmimin e portofolit tuaj elektronik Perfect Money, duhet të jepni 2 pamje të ekranit. E para me emrin e pronarit dhe numrin e portofolit elektronik.
E dyta me numrin e portofolit tuaj elektronik dhe transaksionin në platformë (shuma dhe data duhet të jenë të dukshme).
Kartë Astropay
1. Për të konfirmuar një Kartë Astropay, klienti duhet të dërgojë një pamje të ekranit nga llogaria e tij e Kartës Astropay. Emri i mbajtësit të llogarisë dhe detajet e transaksionit (shuma dhe data) duhet të jenë të dukshme në një imazh. 2. Nëse një klient pretendon se nuk mund të ofrojë një pamje të ekranit nga pika 1, le të dërgojë një pamje të ekranit nga llogaria e tij bankare që konfirmon këto transaksione. Emri dhe transaksionet duhet të jenë të dukshme në një pamje të vetme të ekranit.
Shembull:
Një klient duhet të hapë seksionin "Përdorimet e Kartës" dhe të bëjë një pamje të ekranit të kësaj faqeje nëse ka depozituar të gjithë shumën e kartës menjëherë.
Kartë bankare
1. Klienti duhet të paraqesë një foto të kartës së tij. Pjesa e pasme e kartës nuk kërkohet.2. 6 shifrat e para dhe 4 shifrat e fundit, data e skadimit dhe emri i pronarit duhet të jenë të dukshme në një foto të vetme.
3. Kartë e vjedhur/e bllokuar — një dokument që vërteton se i është lëshuar klientit.
4. Nëse nuk ka dokument si në pikën 3, një deklaratë bankare me emrin dhe numrin e kartës bankare të dukshme në një foto ose pamje të vetme të ekranit.
5. Nëse nuk ka deklaratë me emrin dhe numrin e pronarit, lejojeni klientin të paraqesë një me emrin e tij dhe transaksionin/transaksionet në platformë. Shuma, data dhe emri duhet të jenë të dukshme në një imazh.
6. Nëse nuk mund të jepet asgjë, ju lutemi kontaktoni KYC.
Kartë Virtuale
Për konfirmimin e kartave virtuale, duhet të dërgohet një deklaratë me emrin e pronarit dhe transaksionet. Të gjitha të dhënat duhet të jenë të dukshme në një imazh të vetëm.Konfirmimi i Origjinës së Fondeve
Në disa raste, Kompania mund të kërkojë një dokument që do të konfirmojë burimin e fondeve.Pse kërkohet?
- Për të mbrojtur përdoruesit tanë nga mashtrimet.
- Për t'u përmbajtur ligjeve përkatëse që na lejojnë të veprojmë si një kompani financiare.
- një pasqyrë të ardhurash për vitin e kaluar
- një deklaratë bankare që tregon burimin e të ardhurave
- një marrëveshje për shitjen e aksioneve
- një marrëveshje për shitjen e pronës ose të një kompanie
- një marrëveshje kredie
- një dokument që vërteton pronësinë e aksioneve.
Pyetjet e shpeshta
Olymptrade pranon një letërnjoftim me fotografi të lëshuar nga qeveria (pasaportë, letërnjoftim kombëtar ose patentë shoferi) plus prova të adresës, si faturë e fundit e shërbimeve, deklaratë bankare ose letër zyrtare. Të gjithë skedarët duhet të jenë të qartë, me ngjyra, të tregojnë emrin dhe datën e plotë dhe të përkthehen nëse jo në një gjuhë të mbështetur.
Hapni menynë e llogarisë suaj, zgjidhni Verifikimin ose KYC, zgjidhni llojin e dokumentit, më pas ngarkoni pjesën e përparme/mbrapa të ID-së dhe një skedar vërtetimi të adresës. Plotësoni çdo kontroll selfie/liveness dhe konfirmoni ngarkimin. Prisni emailin e konfirmimit dhe kontrolloni faqen e statusit të llogarisë për përditësime.
Refuzimet zakonisht ndodhin sepse imazhi është i paqartë, skajet janë prerë, dokumenti ka skaduar, emrat nuk përputhen me profilin tuaj ose selfie nuk përputhet me ID-në. Rregullojeni duke skanuar sërish në dritë të mirë, duke siguruar dokumentin e plotë, duke u siguruar që skadimi është i vlefshëm dhe duke ngarkuar një selfie të qartë duke përdorur udhëzuesin e platformës përpara se ta ri-dorëzoni.
Koha e rishikimit varion nga disa orë deri në disa ditë pune në varësi të vëllimit dhe kontrolleve shtesë. Tërheqjet zakonisht aktivizohen pas verifikimit të suksesshëm, por disa mënyra pagese kërkojnë që tërheqja të kthehet në burimin origjinal të financimit dhe mund të aplikohen kontrolle shtesë për pagesa të mëdha.
Jo—KYC zakonisht mund të plotësohet përpara se të depozitoni ose tregtoni. Verifikimi ka të bëjë me identitetin dhe adresën, jo aktivitetin e llogarisë. Megjithatë, disa tërheqje ose promovime mund të kenë kushte financimi ose qarkullimi, prandaj kontrolloni kushtet specifike për rajonin tuaj.
